起初,，徐先生還是比較謹慎，僅投入6500元,。在對方指導(dǎo)下,，他在兩天內(nèi)賺了1萬余元。這下,，徐先生膽子大了,，繼續(xù)在對方的指導(dǎo)下進行交易?？墒?，又過了兩天，他賬戶內(nèi)的錢就虧光了,。這時,，徐先生認為，要找群里的“一對一指導(dǎo)老師”才能確保掙錢,。于是,，他追投了約20萬元,，在“指導(dǎo)老師”的指導(dǎo)下進行交易，結(jié)果,，可想而知……

隨著徐先生這樣的受害人不斷報警,，線索逐漸指向了杭州。今年5月底,，上城警方接到線索,，詐騙團伙很可能就在上城區(qū)活動。上城警方隨即成立專案組,，全力開展偵查,。警方偵查發(fā)現(xiàn)，位于太和廣場的某信息技術(shù)有限公司有重大作案嫌疑,，并逐步摸清了該公司人員結(jié)構(gòu),、內(nèi)部分工、作案手段,。6月11日,，上城警方組織警力對該犯罪團伙進行收網(wǎng)，一舉搗毀該團伙3處窩點,，抓獲所有涉案人員共計200余名,，查封、凍結(jié),、扣押涉案資金3000余萬元,。

據(jù)犯罪嫌疑人王某交代，其伙同范某,、巫某等人注冊成立信息技術(shù)有限公司,，由其任董事長，范某任副董事長,，巫某任運營總監(jiān),，模仿正式的比特幣交易平臺，偽造了一個虛假的交易平臺,，并招募員工200余人,，設(shè)立財務(wù)中心、交易中心,、運營中心,、銷售部、技術(shù)部等部門,，于2019年2月底開始實施詐騙,。

據(jù)交代，該團伙將虛假比特幣交易平臺網(wǎng)址投放至網(wǎng)絡(luò)搜索引擎,，又通過網(wǎng)頁問卷獲取對比特幣感興趣的用戶電話,。獲取電話后,，“客戶經(jīng)理”便與用戶聯(lián)系，謊稱公司有正規(guī)比特幣交易平臺,，并有“專業(yè)老師”指導(dǎo),。之后，“客戶經(jīng)理”就會拉用戶進微信群,。事實上,，一個微信群中只有一兩名受害人，“指導(dǎo)老師”“助理”“投資客戶”等均為團伙成員,。受害人一旦開始進入平臺投資,，該團伙便通過人為操控，先給受害人一點甜頭,，之后便逐步讓受害人虧損,，直至虧光全部資金,。

經(jīng)查,，該團伙實施詐騙的平臺共有3種交易類型，分別為幣幣交易,、杠桿交易和合約交易,。其中，幣幣交易與正常比特幣交易類似,，僅為博取受害人信任,，并不作為團伙牟利點。杠桿交易和合約交易類似于期貨買賣,，受害人可以對比特幣價格走勢進行買漲或買跌,，并加以20、50,、100等倍數(shù)的杠桿,。這兩種交易門檻高、虧損快,，是團伙非法牟利的主要方式,。“客戶經(jīng)理”和“指導(dǎo)老師”對受害人謊稱平臺只收取交易手續(xù)費,，可事實上,，受害人虧損的資金全部落入了該團伙的腰包。

目前,，上城警方已聯(lián)系全國各地200余名受害人完成取證工作,，犯罪團伙的100余名成員已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中,。