發(fā)展下線,、“拉人頭”

借虛擬幣傳銷被判刑

靠發(fā)展下線,、“拉人頭”牟利的傳銷模式,，也搭上虛擬貨幣的“風(fēng)口”,，讓為之著迷的一批人墜入犯罪的深淵,。

江蘇省常州市中級人民法院8月21日公布的一則刑事裁定書,，還原了虛擬貨幣“購派幣”背后的傳銷套路,。2016年上半年，廖某,、胡某,、沈某與陳某、呂某等人借網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“購派幣”之名,，以GreenPowertechnologyDevelopment為公司名（簡稱GTPD）,，制作了“購派幣”交易網(wǎng)站，并制訂網(wǎng)站交易購派幣的相關(guān)規(guī)則,。

該公司通過提供7種不同級別“購派幣”的“礦機(jī)”租賃服務(wù),，要求參加者租用“礦機(jī)”取得會員資格，對應(yīng)的購買金額為0.65萬至52萬元不等,。每名會員至少要租用一臺“礦機(jī)”,，不同等級的“礦機(jī)”每天能產(chǎn)生不同數(shù)量的“購派幣”。

同時,，網(wǎng)站向會員提供VIP1至VIP7不同級別的賬號,。會員可以通過租用礦機(jī)以及發(fā)展下線，升級VIP等級,。VIP等級提成從5%至25%不等,。另外，該公司鼓勵加入的會員發(fā)展其他人員加入,，形成上下線關(guān)系,，每發(fā)展一名下線，均能獲得不同比例的“購派幣”回扣獎勵,。而會員賬戶內(nèi)的“購派幣”,，可以在網(wǎng)站上交易，或會員間相互轉(zhuǎn)讓,。

值得注意的是,，在該公司內(nèi)部，成員分工明確,。法院判決認(rèn)定,，GTPD在無任何實(shí)體經(jīng)營活動情況下，以高額返利為誘餌,，利用網(wǎng)絡(luò)平臺通過發(fā)展下級會員獲取利益回報,。其中,，胡某操控公司的整體運(yùn)作、宣傳,、“購派幣”營銷網(wǎng)絡(luò)的程序設(shè)定、后臺維護(hù)修改,；呂某,、陳某專門負(fù)責(zé)在內(nèi)地授課宣講，同時接受胡某指令,，部署相應(yīng)的傳銷活動,，接收會員注冊租賃礦機(jī)的費(fèi)用等；徐某負(fù)責(zé)將胡某,、沈某等人騙取的錢款轉(zhuǎn)換成臺幣轉(zhuǎn)移,。

裁判文書顯示，章某作為常州市地區(qū)的總負(fù)責(zé)人,，與胡某等人一起在常州發(fā)起成立該組織體系,，并通過宣傳、上課,、介紹等方式不斷發(fā)展下線,，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推薦。截至2017年4月20日,，常州地區(qū)形成了按照一定順序組成層級,，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)的組織體系,，參與傳銷活動的人員達(dá)到40人,、層級達(dá)到6級，直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的資金達(dá)651萬余元,。

法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處相關(guān)涉案人員有期徒刑并處罰金,。

“不法分子通過公開宣傳,，以‘靜態(tài)收益’（炒幣升值獲利）和‘動態(tài)收益’（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金,，并利誘投資人發(fā)展人員加入,，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資,、傳銷,、詐騙等違法行為特征?！便y保監(jiān)會在前述風(fēng)險提示中寫到,。

此外,，記者發(fā)現(xiàn)，ICO項目偽造“靠山”,，白皮書創(chuàng)始團(tuán)隊信息造假的現(xiàn)象屢見不鮮,。

元信鏈白皮書中稱，硅谷科學(xué)家Victor Fang為其項目創(chuàng)始人,，不過Victor Fang在社交媒體辟謠稱,，其與META元信鏈沒有任何關(guān)系，并且強(qiáng)烈譴責(zé)META團(tuán)隊不負(fù)責(zé)任的行為,。項目白皮書中的早期投資人張健也聲稱是“被站臺”,。

“影視鏈”白皮書存在團(tuán)隊成員造假的情況。項目白皮書中團(tuán)隊開發(fā)工程師之一Eugene Kyselov,，其頭像為另一加拿大演員的照片,。影視鏈白皮書已經(jīng)被該團(tuán)隊刪除。

存在虛構(gòu)項目成員情況的還有“礦世幣”,。在白皮書成員一欄中,，首席社群官為俄羅斯人，并配有一張頭像,。檢索該圖像發(fā)現(xiàn),，該照片為美國攝影師哈羅德·桑德所拍攝的俄羅斯傳統(tǒng)人物肖像圖，并在網(wǎng)絡(luò)上公開出售,。

虛擬幣,、ICO整治大事記

2017年9月4日

央行、網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布聯(lián)合公告叫停代幣發(fā)行（ICO）,，清理整頓ICO平臺并組織清退ICO代幣,。

2017年9月14日

比特幣中國宣布停止比特幣等交易業(yè)務(wù)，該平臺14日起停止新用戶注冊,，9月30日停止所有數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù),。

2017年9月15日

北京監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布關(guān)停比特幣等虛擬貨幣交易所，并要求于15日晚間24時前發(fā)布公告,，明確停止虛擬貨幣交易的最終時間,，并立即宣布停止新用戶注冊。

此后火幣網(wǎng),、OKCoin發(fā)布公告稱,，將于9月30日前通知所有用戶即將停止交易，并將于10月31日前,，逐步停止所有數(shù)字資產(chǎn)對人民幣的交易業(yè)務(wù),。

2018年1月12日

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公告，提示消費(fèi)者,、投資人防范變相ICO,。

2018年1月26日

中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會發(fā)文,，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險。

2018年4月23日

央行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，目前,，全國摸排出的ICO平臺和比特幣等虛擬貨幣交易場所已基本實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險退出。

2018年8月21日晚間

包括金色財經(jīng)網(wǎng),、火幣資訊,、幣世界快訊等多家區(qū)塊鏈自媒體微信公眾號無法訪問。

2018年8月22日

北京市朝陽區(qū)金融社會風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知要求,，各商場、酒店,，賓館,、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。

2018年8月23日

互金整治辦人士表示,，下一步將對124家服務(wù)器設(shè)在境外的虛擬貨幣交易平臺網(wǎng)站采取必要管控措施,；定期摸排和關(guān)閉涉境內(nèi)ICO及虛擬貨幣交易相關(guān)網(wǎng)站、公眾號,；從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)對虛擬貨幣交易的清理整頓力度等,。

2018年8月24日

銀保監(jiān)會、央行等發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險提示》,。

新京報記者 王全浩 陳鵬