傳銷入罪門檻高“大魚”難落網(wǎng)“蝦米”全跑光

傳銷變臉,，法律不該“心太軟”

一些專家學(xué)者認(rèn)為,，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高,，使傳銷活動(dòng)的積極參與者難以定罪，導(dǎo)致目前司法實(shí)踐中對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)仍多以非法拘禁等罪處理,。因此，應(yīng)當(dāng)考慮降低打擊傳銷法律的入罪門檻,。

兩條鮮活的生命,，再次凸顯出了傳銷的殘酷。 

東北大學(xué)畢業(yè)生李文星殞命水坑事件剛剛過(guò)去,，湖南長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院大二女生林華蓉去湖北后也再?zèng)]能回來(lái),。他們的死因同是陷入傳銷組織，同是溺水身亡,。

打擊傳銷,，我國(guó)已走了近20年的路程。早在1998年,，國(guó)務(wù)院就下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》,，開啟了嚴(yán)厲打擊傳銷的序幕,。直至2009年2月，刑法修正案(七)確立了組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪,，可以說(shuō)，我國(guó)對(duì)傳銷的打擊力度不斷升級(jí),。

但是,，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，傳銷仍屢禁不止,，一直頑強(qiáng)地“存活”至今,。不但花樣翻新，手段也不斷升級(jí),。而打擊傳銷時(shí),，往往又會(huì)出現(xiàn)“大魚”難以落網(wǎng)、“蝦米”又達(dá)不到定罪標(biāo)準(zhǔn),，甚至構(gòu)不成行政處罰要件,，以致于很多傳銷團(tuán)伙被清查后，對(duì)于傳銷人員只能驅(qū)散遣返,，其骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”,，一茬接一茬。

清除傳銷這個(gè)毒瘤,，法律的著力點(diǎn)究竟該放在哪里呢,？

依托互聯(lián)網(wǎng)傳銷“轉(zhuǎn)型升級(jí)”

中國(guó)反傳銷志愿者聯(lián)盟負(fù)責(zé)人李旭，被媒體稱為“民間反傳第一人”,。長(zhǎng)期跟傳銷打交道,，在他看來(lái)，傳銷之所以越來(lái)越猖獗,，原因是多方面的,。“首要原因就是依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),，傳銷已經(jīng)轉(zhuǎn)型并升級(jí)換代了,。”

“現(xiàn)在,，網(wǎng)絡(luò)傳銷已成為主流,，也就是說(shuō)，傳銷的形式變異了,?！崩钚窀嬖V《法制日?qǐng)?bào)》記者，過(guò)去傳統(tǒng)的“南派”傳銷和“北派”傳銷近幾年呈下降趨勢(shì)，但是,，當(dāng)前依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),、打著互聯(lián)網(wǎng)金融旗號(hào)，采取電子商務(wù),、虛擬貨幣,、消費(fèi)返利、消費(fèi)養(yǎng)老,、原始股,、金融互助等方式的新型傳銷開始出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)成為傳銷的新平臺(tái),，已逐步取代傳統(tǒng)的異地傳銷模式,。

而新型傳銷模式帶來(lái)的直接后果，就是給取證帶來(lái)了很多的困難,?！八裕F(xiàn)在打擊傳銷面臨的最大難題就是取證難,?！崩钚裾f(shuō)。

據(jù)李旭介紹,，以往的傳銷基本都沒(méi)有公司,、沒(méi)有產(chǎn)品，很多“南派”“北派”等異地傳銷逐步演變?yōu)橐粓?chǎng)空買空賣,，比如,，“南派”傳銷主要依賴出版非法出版物，用所謂的紅頭文件,、音像制品,，歪曲解讀國(guó)家政策等。眼下,，傳銷采用的洗腦手段升級(jí),，理論更加完善，更具有迷惑性和欺騙性,，尤其是網(wǎng)絡(luò)傳銷還具有很強(qiáng)的隱蔽性,，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，不但傳播速度越來(lái)越快,，還可以通過(guò)網(wǎng)上操作輕易地實(shí)現(xiàn)跨地域傳銷，這些都給查處帶來(lái)很大的困難,，使得對(duì)傳銷的打擊難度不斷加大,。

尤其值得一提的是，目前的網(wǎng)絡(luò)傳銷采取了很多新的包裝模式，以合法的形式加以掩護(hù),，一些所謂有執(zhí)照,、有正規(guī)資質(zhì)的公司，在進(jìn)行傳銷時(shí)還會(huì)公開搞很多造勢(shì)活動(dòng),。比如,，在一些星級(jí)酒店舉辦推介會(huì)，邀請(qǐng)一些學(xué)者,、專家,、名人為其“站臺(tái)”，如此一來(lái),，欺騙性和迷惑性更強(qiáng),，導(dǎo)致很多老百姓難辨真?zhèn)巍?/p>

另外，傳銷還抓住了當(dāng)下老百姓投資的需求,。李旭認(rèn)為,，由于目前就業(yè)壓力較大，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體下行,，老百姓缺乏投資渠道,，一方面做實(shí)體經(jīng)濟(jì)很難，另一方面又想讓自己的錢增值保值,。傳銷抓住了這個(gè)契機(jī),，打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)行騙。

“所以,，現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷不分學(xué)歷,、年齡，老中青各個(gè)年齡階段都可能卷入傳銷騙局,，而且現(xiàn)在的‘龐氏騙局’往往是多種模式交叉在一起,。”李旭說(shuō),。

打傳部門職責(zé)分工不明確

除了傳銷自身的“升級(jí)換代”的原因,，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)預(yù)防金融證券犯罪研究所高級(jí)研究員許浩認(rèn)為，傳銷行為愈發(fā)猖獗,，還有一個(gè)重要原因就是主管部門分工配合不力,，實(shí)踐中執(zhí)行機(jī)關(guān)的認(rèn)識(shí)也存在不一致的情況。

“傳銷行為往往是跨區(qū)跨省作案,，其中既涉及行政違法,，又有犯罪行為；既涉及部門查處認(rèn)定的分工問(wèn)題,，又涉及地區(qū)管轄問(wèn)題,。”許浩認(rèn)為，按照《禁止傳銷條例》第四條的規(guī)定,，工商行政管理部門,、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為,。這就意味工商行政管理部門與公安機(jī)關(guān)是治理傳銷的主要機(jī)構(gòu),。但是查處傳銷還需要涉及到商務(wù)、教育,、民政,、勞動(dòng)保障、電信,、稅務(wù)等其他有關(guān)部門和單位,。“上述部門根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門,、公安機(jī)關(guān)查處傳銷行為,。”

在許浩看來(lái),，目前打擊傳銷時(shí)還有一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,，根據(jù)《禁止傳銷條例》，對(duì)傳銷案件,，在未發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪之前,，工商部門都應(yīng)當(dāng)主動(dòng)查處。只有在查處過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪時(shí),，方可依照《禁止傳銷條例》第十三條的規(guī)定,，“依法移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤薄５?，涉嫌傳銷的行為是否涉嫌犯罪,，其在接受舉報(bào)時(shí)尚處于不明朗狀態(tài)，那么,，公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌傳銷行為的舉報(bào),，是否可以不經(jīng)過(guò)工商行政管理部門的查處和移送,，而一律根據(jù)舉報(bào)直接立案?jìng)刹槟兀?/p>

“這個(gè)問(wèn)題在《禁止傳銷條例》中并沒(méi)有規(guī)定,，實(shí)踐中，執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)識(shí)也不一致,，所以也就導(dǎo)致了各部門之間分工配合不力的結(jié)果,。”許浩說(shuō),。

除此之外,，許浩還指出,，目前很多傳銷活動(dòng)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的,，不但涉及人數(shù)眾多,，還具有跨區(qū)跨省的特點(diǎn)?！艾F(xiàn)行法律以犯罪地管轄為主,、被告人居住地管轄為輔的原則確定地域管轄，但是,，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，如何確定立案管轄權(quán)，由何地司法機(jī)關(guān)管轄是個(gè)難題,?！?/p>

宣傳預(yù)防比打擊更重要

“您好！我們地方上現(xiàn)在有這么個(gè)新的模式,，公司是……運(yùn)行的,，他們這樣的是不是傳銷啊,？”每天,，通過(guò)微信、電話,、QQ群,、公眾號(hào)后臺(tái)等渠道，李旭所在的民間反傳銷組織都會(huì)接到幾百個(gè)求助咨詢信息,，平均下來(lái),，一天能有200多件?！拔覀兊男畔?lái)源還是比較廣的,。在一些傳銷組織的起步階段，就會(huì)有很多求助者直接來(lái)咨詢,?！?/p>

李旭認(rèn)為，反傳銷,，宣傳預(yù)防比打擊更重要,。“對(duì)傳銷,，要早發(fā)現(xiàn),、早查處、早預(yù)警,。尤其是預(yù)警工作,，十分重要,。”基于此,，民間反傳銷組織會(huì)不定期地公布一些黑名單,，但是由于不是執(zhí)法部門，經(jīng)常會(huì)有很多被公布為黑名單的公司前來(lái)交涉,，要求刪帖,，甚至還有的聲稱會(huì)發(fā)律師函，要起訴打官司,。更多的傳銷組織則采用抹黑等方式反咬一口,，稱這些民間反傳銷組織是敲詐勒索團(tuán)伙，是為了要錢,，是阻擋互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的黑惡勢(shì)力,。面對(duì)這些威脅，李旭坦言,，自己的壓力確實(shí)也很大,。

“實(shí)際上，我們發(fā)布黑名單是有標(biāo)準(zhǔn)的,，是嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行的,。”李旭告訴記者,，最主要的就是依據(jù)國(guó)務(wù)院2005年頒布的《禁止傳銷條例》,。按照《禁止傳銷條例》，傳銷組織不管打著什么旗號(hào),、穿著什么“馬甲”,，只要具有三個(gè)明顯特征就可以確定為傳銷性質(zhì)：一是有入門費(fèi)、加盟費(fèi)等,；二是拿人頭,，發(fā)展下線；三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬,，通過(guò)直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量來(lái)進(jìn)行計(jì)酬或返利等,。

“只要符合這三點(diǎn)，就是傳銷,。作為專業(yè)人士,，我們判斷起來(lái)還是比較容易的，但現(xiàn)在很多公司很狡猾,，打著互聯(lián)網(wǎng)高科技創(chuàng)新的旗號(hào)來(lái)忽悠人,，所以很多時(shí)候，老百姓難辨真?zhèn)??！崩钚裾f(shuō),。

李旭坦言，受財(cái)力物力人力等影響,，反傳銷的預(yù)警工作難度確實(shí)很大,。所以，有必要跟民間的一些反傳銷組織進(jìn)行合作,?！叭绻嚓P(guān)權(quán)威部門能有一個(gè)官方的預(yù)警平臺(tái)，經(jīng)常發(fā)布傳銷黑名單,，提醒廣大群眾又有哪些新的傳銷模式出現(xiàn)，讓大家不要上當(dāng)受騙,，就會(huì)對(duì)很多新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷有很好的打擊效果和震懾效果,。”

打擊傳銷部分規(guī)定相對(duì)滯后

需要指出的是,，傳銷雖然屢禁不止愈發(fā)猖獗,，但其實(shí)我國(guó)打擊傳銷的立法起步并不晚。

據(jù)了解,，早在1998年,，國(guó)務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，全面禁止各種傳銷活動(dòng),。對(duì)傳銷和變相傳銷行為,，由工商行政管理機(jī)關(guān)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以認(rèn)定并進(jìn)行處罰。對(duì)利用傳銷進(jìn)行詐騙,，推銷假冒偽劣產(chǎn)品,、走私產(chǎn)品以及進(jìn)行邪教、幫會(huì),、迷信,、流氓等活動(dòng)的，由有關(guān)部門予以查處,；構(gòu)成犯罪的,，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

2001年4月,，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》指出：“對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后,，仍然從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序,，情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第(四)項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,?！?/p>

2005年,，國(guó)務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》對(duì)于傳銷的定義進(jìn)行了明確。條例第二條規(guī)定：“傳銷是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為,。”

2009年2月,，刑法修正案(七)增設(shè)了“組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”這一獨(dú)立罪名，規(guī)定：“組織,、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品,、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金,；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五年以上有期徒刑，并處罰金,?！?/p>

2013年11月，最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確了組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的有關(guān)法律適用問(wèn)題,，比如，明確了傳銷組織層級(jí)及人數(shù)認(rèn)定問(wèn)題等,。除了這些行政規(guī)章層面的規(guī)定,，國(guó)家法律層面對(duì)打擊傳銷也有所規(guī)定。

可以看出,，我國(guó)刑事立法方面對(duì)于傳銷的法律規(guī)定還是相對(duì)完備的,，規(guī)定得也很明確,。但也有不少人認(rèn)為，對(duì)于打擊傳銷,，法律的滯后和不夠完善是最大的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,，必須予以解決。

全國(guó)人大代表劉捷指出,，傳銷屢禁不止,，究其原因，現(xiàn)行法律對(duì)打擊傳銷的規(guī)定相對(duì)滯后,、不完善,，給不法分子以可乘之機(jī)。他認(rèn)為,，現(xiàn)實(shí)中,，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究傳銷人員的刑事責(zé)任很難,，以致當(dāng)前打擊非法傳銷活動(dòng)大多以涉及非法拘禁等其他罪名追究刑事責(zé)任。為此,，劉捷建議,，在立法上對(duì)傳銷違法犯罪行為相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，加大行政處罰和刑罰懲治力度,。

李旭認(rèn)為,，《禁止傳銷條例》是2005年頒布實(shí)施的，那時(shí)候互聯(lián)網(wǎng)還沒(méi)有興起,，因此主要針對(duì)傳統(tǒng)意義上的有公司,、有產(chǎn)品的傳銷進(jìn)行打擊。現(xiàn)在10多年過(guò)去了,，伴隨互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,，“南派”“北派”這樣的基地傳銷都所升級(jí)，既無(wú)公司又無(wú)產(chǎn)品,，取證很難,，還有的公司借助互聯(lián)網(wǎng)模式進(jìn)行金融傳銷，這就牽扯到第三方支付,、資金存管問(wèn)題,，會(huì)涉及到央行、銀監(jiān)會(huì)等部門,，僅僅依靠工商和公安兩個(gè)部門,，很難進(jìn)行有效查處，急需多部門形成合力,?！八?，法律也要針對(duì)這些金融傳銷，頒布一些有針對(duì)性的與時(shí)俱進(jìn)的規(guī)定,?！?/p>

教育和法律震懾要雙管齊下

按照目前相關(guān)規(guī)定，以推銷商品,、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織,，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的,，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任,。

這種起刑標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)踐中導(dǎo)致了這樣一個(gè)現(xiàn)象：“大魚”難以落網(wǎng),，“蝦米”又達(dá)不到定罪標(biāo)準(zhǔn)，甚至構(gòu)不成行政處罰要件,，很多傳銷團(tuán)伙被清查后只能驅(qū)散遣返,，其骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”，一茬接一茬,。

對(duì)此,，一些專家學(xué)者認(rèn)為，組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高,，使傳銷活動(dòng)的積極參與者難以定罪，導(dǎo)致目前司法實(shí)踐中對(duì)傳銷犯罪活動(dòng)仍多以非法拘禁等罪處理,。因此,，應(yīng)當(dāng)考慮降低打擊傳銷法律的入罪門檻。

“在沒(méi)有將整個(gè)傳銷組織體系完全‘起底’之前,，很難證實(shí)誰(shuí)組織,、領(lǐng)導(dǎo)了30人以上的‘下線’,無(wú)法確定人員所處層級(jí)，導(dǎo)致很多案件無(wú)法達(dá)到組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn),。”許浩建議，一方面通過(guò)修改相關(guān)法律法規(guī),，明確主管部門之間的權(quán)限劃分和職責(zé)配合,，建立協(xié)調(diào)機(jī)制，解決跨區(qū)跨省辦案,、立案的問(wèn)題,。另一方面，通過(guò)司法解釋明確組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的立案標(biāo)準(zhǔn),，解決“大魚”難以落網(wǎng)、“蝦米”全跑光的問(wèn)題,?！皩?duì)于傳銷組織中的眾多‘下線’來(lái)說(shuō)，雖然其行為同樣違法,，但依據(jù)目前規(guī)定,，參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,，一般參與者可處2000元以下罰款,。”

李旭也認(rèn)為,，傳銷的立案標(biāo)準(zhǔn)還是相對(duì)較高,，有必要降低門檻，增加法律的可操作性,。此外，證據(jù)規(guī)格也要相對(duì)降低,。他舉例說(shuō),，“南派”“北派”這種異地傳銷屬于行為犯罪，主要是靠口供和筆錄來(lái)取證,，但現(xiàn)在很多人都被洗腦了,，根本不配合，調(diào)查取證很難,。

“傳銷是一種涉眾型犯罪,，實(shí)際上，只要是參與了傳銷,，就是違法,。但現(xiàn)在除了對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行打擊，按照《禁止傳銷條例》,，對(duì)其他廣大參與者則以批評(píng)教育為主,。但這種簡(jiǎn)單的批評(píng)教育對(duì)于已經(jīng)被洗腦的傳銷人員來(lái)說(shuō)，效果并不理想，他們很多人仍然執(zhí)迷不悟,，甚至繼續(xù)對(duì)抗查處,。對(duì)于這些既是受害者，又是加害者的積極參與人員,，必須教育和處罰相結(jié)合,，而不能按照以前只是教育批評(píng)和簡(jiǎn)單驅(qū)散?！崩钚裾J(rèn)為,，這就缺乏法律的震懾力，要增加違法犯罪的成本,。

李旭建議,，對(duì)于沒(méi)有發(fā)展下線的，可以主要進(jìn)行教育,；對(duì)于有下線的,，要區(qū)別對(duì)待，被查處還屢教不改的傳銷積極參與者必須要對(duì)其作出行政拘留,、罰款等處罰,，讓他們知道法律的震懾力。

“總之,，教育和法律震懾要雙管齊下,。”李旭說(shuō),。

□　本報(bào)記者 　朱寧寧