趙建國(guó)是趙晚疇的侄子,，是山西某公司員工,；在晉城市城區(qū)某局工作的許俊利和在山西高平市某公司工作的趙強(qiáng)是趙晚疇的外甥。三人均因涉嫌犯掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,，2015年10月10日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕,。

晉城市城區(qū)法院一審判決認(rèn)定,，自2006年以來(lái)，趙晚疇分多次將自己非法所得的錢(qián)款或到期的存單分別交給侄子趙建國(guó),、外甥許俊利和趙強(qiáng),，指使3人將錢(qián)款以每4萬(wàn)元存五年定期存單的模式存入各地銀行。

被告人趙建國(guó),、許俊利,、趙強(qiáng)按照趙晚疇的指示，分別借用閆某,、邢某,、郝某等二十多人的身份證，單獨(dú)或結(jié)伙多次到河南,、河北,、山東等省市的銀行網(wǎng)點(diǎn)，用他人的身份證,，將錢(qián)款分散性存入銀行,，存單均交給趙晚疇。

案發(fā)后,，相關(guān)部門(mén)扣押“趙晚疇”存單2427張,，金額合計(jì)9691萬(wàn)元，其中趙建國(guó),、許俊利參與存款8635萬(wàn)元,，趙強(qiáng)參與存款5633萬(wàn)元。

據(jù)了解,，趙建國(guó)等人為去外地存錢(qián)找的身份證,，都是3人的親戚，比如3人的表哥,、表弟,、表姐、表妹,、妹夫,、連襟等等。

法院查明,，2015年7月,，晉城市紀(jì)律檢查委員會(huì)調(diào)查趙晚疇案件時(shí)，在對(duì)3被告人進(jìn)行談話時(shí),，3被告人均如實(shí)向?qū)０附M說(shuō)明了為趙晚疇存款,、倒存銀行存單的事實(shí),。被告人趙強(qiáng)還如實(shí)供述了為趙晚疇保管兩個(gè)裝有存單、黃金,、外幣的保險(xiǎn)箱,；被告人許俊利如實(shí)供述了為趙晚疇保管裝有房產(chǎn)手續(xù)的信封和裝有鑰匙的盒子的犯罪事實(shí)。

案發(fā)經(jīng)過(guò)

紀(jì)委進(jìn)行調(diào)查

侄子外甥主動(dòng)“招供”

晉城市紀(jì)委出具的情況說(shuō)明顯示,，2015年6月26日,，專(zhuān)案組將趙晚疇的外甥許俊利帶至辦案點(diǎn)接受調(diào)查，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違紀(jì)違法款項(xiàng)去向的情況下,，許俊利于2015年7月12日主動(dòng)檢舉趙晚疇安排他和趙強(qiáng),、趙建國(guó)為其大量存款的事實(shí)。在調(diào)查組未掌握趙晚疇有幾套房產(chǎn)的情況下,，許俊利主動(dòng)揭發(fā)趙晚疇在某小區(qū)有一套住房,，并交出趙晚疇讓他保管的房產(chǎn)手續(xù)和鑰匙,。同年8月11日,，紀(jì)委對(duì)許俊利解除“兩規(guī)”后，許俊利于8月13日將其違規(guī)經(jīng)商獲利的478萬(wàn)余元違紀(jì)款主動(dòng)上繳到廉政賬戶(hù),。

晉城市紀(jì)委表示,，許俊利能主動(dòng)向組織說(shuō)清自己的問(wèn)題，并積極配合調(diào)查組查扣以上財(cái)物,，認(rèn)錯(cuò)態(tài)度很好,。

同樣，專(zhuān)案組于2015年7月13日將趙強(qiáng)帶至辦案點(diǎn)接受調(diào)查,，次日趙強(qiáng)說(shuō)明了他為趙晚疇存款,、倒銀行存單的事實(shí)。案件調(diào)查中,，在調(diào)查組尚未掌握趙晚疇違法所得外幣,、黃金等財(cái)物的情況下，趙強(qiáng)于2015年8月30日說(shuō)出趙晚疇讓其保管著一個(gè)裝有外幣,、黃金等財(cái)物的保險(xiǎn)箱的事實(shí),。

2015年7月15日專(zhuān)案組將趙建國(guó)帶至辦案點(diǎn)，次日趙建國(guó)向?qū)０附M說(shuō)明了其為趙晚疇存款,、倒銀行存單的事實(shí),。

局長(zhǎng)供述

讓仨孩子幫存了9000多萬(wàn)

還有3萬(wàn)克黃金、150萬(wàn)歐元,、50萬(wàn)美元

趙晚疇供述,，從2006年開(kāi)始，他安排侄子趙建國(guó),、外甥許俊利,、趙強(qiáng)借用別人的身份證,，陸續(xù)在河南等地幫他存過(guò)共計(jì)9000多萬(wàn)人民幣。

這9000多萬(wàn)中,，有2000多萬(wàn)是別人逢年過(guò)節(jié)送他的禮金和賄金,，還有一部分是他家人的工資獎(jiǎng)金、家里辦事收的禮金,，還有賣(mài)狗,、賣(mài)房的收入。這些錢(qián)中,，還有借李某,、牛某的2000萬(wàn)元。

趙晚疇說(shuō),，他把錢(qián)分多次交給趙建國(guó)三人,，讓他們把錢(qián)存到外地，每筆存4萬(wàn)元,，大多存的是5年定期,。三人每次存完錢(qián)，都會(huì)把存單交給他,，他將存單放在保險(xiǎn)箱里,，“后來(lái)記不清什么時(shí)間了，我把保險(xiǎn)箱交給趙強(qiáng)保管,。我記不清有多少存單了,，只記得有五大包。其中趙建國(guó)幫助保存了2015年的一包存單,?！?/p>

2012年上半年，趙晚疇讓趙強(qiáng)去買(mǎi)了個(gè)保險(xiǎn)箱,，他分兩次去高平,、趙強(qiáng)家里，一個(gè)人把3萬(wàn)克黃金（30公斤）,、黃金擺件,、150萬(wàn)歐元、50萬(wàn)美元,、9萬(wàn)港幣,、兩塊歐米茄手表放在保險(xiǎn)箱里，放完后他拿走了鑰匙,，讓趙強(qiáng)找個(gè)安全地方放好保險(xiǎn)箱,。

趙晚疇說(shuō)，外甥趙強(qiáng)不知道他在保險(xiǎn)箱里放了什么,，當(dāng)然趙強(qiáng)也沒(méi)有問(wèn)過(guò)他,，他也沒(méi)告訴趙強(qiáng),，“保險(xiǎn)箱的鑰匙一直是我自己拿著。我還讓侄子趙建國(guó)幫忙保存了一個(gè)旅行箱,，箱子里面有兩塊手表,、兩部手機(jī)和5萬(wàn)美元?！?/p>