發(fā)起多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目騙取資金

吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團(tuán)伙涉案金額上千萬(wàn)元

□ 本報(bào)記者 劉中全

近日，吉林省雙遼市公安局成功打掉一個(gè)以張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙,，抓獲團(tuán)伙成員50人。

據(jù)悉,，2月22日，公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知,，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”,。

接到線索后，刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作,，查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群,，長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，從中接收資金,。同時(shí)查清孟某某,、舒某某、張某某,、賈某,、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干,。

9月11日,，辦案民警先后將史某、孟某某,、舒某某,、張某某、賈某,、楊某某等7人緝拿歸案,。

同時(shí)，網(wǎng)安大隊(duì),、刑警大隊(duì)偵查員研判發(fā)現(xiàn),，犯罪嫌疑人孟某某與山東省濱州市一名叫荊某的往來(lái)密切，有大量資金流。經(jīng)訊問(wèn),，孟某某供述荊某是其上線,。

刑警大隊(duì)立即抽調(diào)警力趕赴山東濱州，將荊某成功抓獲,。經(jīng)突審,，荊某供述其在2017年6月至2019年11月12日期間，一直參加民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,，先后參加了“殼幫傳統(tǒng)文化”項(xiàng)目,，“303平臺(tái)”里面的“2元大數(shù)據(jù)”和“青山綠水”項(xiàng)目等，還參與了“黑金卡”“無(wú)憂卡”“17+1”“19+1”等項(xiàng)目,。同時(shí),，荊某供述自己是另一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙的統(tǒng)計(jì)，團(tuán)長(zhǎng)是張某某,。

據(jù)犯罪嫌疑人荊某供述,，張某某團(tuán)隊(duì)在經(jīng)營(yíng)民族資產(chǎn)解凍期間不斷擴(kuò)大。2017年成立“團(tuán)”,，2018年1月成立“師”,，該師下設(shè)四個(gè)“團(tuán)”。2018年8月,，成立“第三軍”,，張某某任“軍長(zhǎng)”，荊某任統(tǒng)計(jì),。

12月2日,，刑警大隊(duì)派出抓捕組，在江西省上饒市將張某某抓獲,，在張某某手機(jī)中獲取到“獨(dú)立司令部6軍7724人架構(gòu)表”,，該軍設(shè)立政委、參謀部部長(zhǎng),、政治部部長(zhǎng),、宣傳部部長(zhǎng)、組織部部長(zhǎng),、軍令部部長(zhǎng),、后勤部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng),、統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng),、裝備部部長(zhǎng)等職務(wù)，共同管理團(tuán)隊(duì),，其組織非常龐大,，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密完整,。

由于案情重大，雙遼市副市長(zhǎng),、公安局長(zhǎng)紀(jì)東巖決定立即成立“1206”專案組,，抽調(diào)59名警力進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。抓捕組立即趕赴浙江,、湖南,、江蘇、湖北,、山東,、陜西、河北,、內(nèi)蒙古,、遼寧、黑龍江,、廣東以及吉林省共計(jì)38個(gè)市縣,，對(duì)58名詐騙嫌疑人進(jìn)行抓捕。

在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合下,，各個(gè)抓捕組克服困難,，歷時(shí)10天，成功抓獲50名民族資產(chǎn)詐騙犯罪嫌疑人,。

經(jīng)查,，張某某于2017年6月開(kāi)始參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，不斷發(fā)展團(tuán)隊(duì),。今年7月,，成立“獨(dú)立司令部6軍”，共有副班長(zhǎng)以上團(tuán)隊(duì)管理人員7724人,，涉案人員10多萬(wàn)人,。先后發(fā)起“紫薇興農(nóng)基金”“5050”“廣西片區(qū)扶貧”“胡頻”“龍鳳大鈔”“一帶一路”“中國(guó)夢(mèng)扶貧保險(xiǎn)”等10多個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目，涉嫌詐騙資金共計(jì)1000多萬(wàn)元,。

被抓獲的50人中,，有41人被刑事拘留，8人被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,，取保候?qū)?人,，凍結(jié)涉案贓款100多萬(wàn)元,，同時(shí)扣押銀行卡100多張,，手機(jī)100多部，電腦7臺(tái),，賬本30多本,，宣傳圖冊(cè)100多冊(cè)等,。

目前，案件仍在進(jìn)一步深挖中,。