新華社北京４月２５日電題：假借“民族大業(yè)”旗幟，宣稱解凍兆億資產(chǎn)——透視“民族資產(chǎn)解凍”數(shù)億騙局背后

新華社“新華視點”記者劉奕湛

近日,，公安機關(guān)一舉打掉１４個以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團伙,，抓獲犯罪嫌疑人２０７名，初步查證涉案金額超過７．３億元,。

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久,。自上世紀七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時為日后王朝復辟保存了巨大財富,，以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財產(chǎn)數(shù)以兆億計,。

這一歷時超過４０多年的騙術(shù),，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈,，使大量群眾上當受騙,。

“電信詐騙＋傳銷＋時事政治”的“連環(huán)套”

２０１６年上半年，安徽省公安機關(guān)接群眾舉報,，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺,，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。４月份以來已有超過３萬人提供了身份證號,、手機號碼,、銀行卡號等個人信息，但沒有一人獲得過任何數(shù)額的善款,。

很快,，安徽省淮南市公安局收到線索，在對受害人等線索進行分析研判后,，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團伙,。

“以紅頭文件形式推廣關(guān)于民族大業(yè)等項目,，承諾購買不同項目會有豐厚的受益?！被茨鲜泄簿中叹ш牳敝ш犻L周斌介紹,，經(jīng)過初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)上述兩個項目都是以公益慈善為誘餌,，向參與者提出“民族資產(chǎn)解凍”的概念來騙取錢財,。

“‘民族資產(chǎn)解凍’的詐騙早已有之，這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒,?！敝鼙笳f。

隨著案情的深入,，專案組逐步鎖定部分犯罪團伙核心成員,。２０１６年８月５日，專案組決定收網(wǎng),?！叭癯恰表椖康膮悄衬场ⅰ熬摭垏H”項目的張某某等高層涉案人員落網(wǎng),，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確,。

周斌介紹，這是一種集返利,、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪,。專案組總結(jié)為“電信詐騙＋傳銷＋時事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性,。

犯罪團伙組織各種微信群對受害人實施遠程,、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉(zhuǎn)賬,；引入傳銷手段進行宣傳洗腦,，使被害人對所謂慈善事業(yè)深信不疑；緊扣時事熱點,，曲解國家創(chuàng)業(yè),、慈善等政策，讓受害人進入圈套,。

“下血本”籌建實體養(yǎng)老基地迷惑公眾

２０１６年１０月,，經(jīng)公安機關(guān)初步偵查，一個以“民族大業(yè)”為名,，嫁接慈善養(yǎng)老事業(yè)的詐騙團伙浮出水面,。犯罪嫌疑人溫某某通過發(fā)布虛構(gòu)的國家政策，騙取數(shù)萬人數(shù)百萬元的“會員費”,。

“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項目對接民族資產(chǎn)讓你脫貧,！”這個看似響亮的口號,，出自溫某某經(jīng)營的“５Ａ級扶貧養(yǎng)老基地”項目。

“犯罪嫌疑人謊稱,，這類項目是政府支持的公辦不公開工程,，再配上偽造的文件，大多數(shù)人難以分辨,?！丙}城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鐘旭說,，再加上投資上百萬元建設(shè)的養(yǎng)老基地,，受騙者往往深信不疑。

隨著采訪的深入,，記者了解到,，這起詐騙案實際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養(yǎng)老項目進行詐騙,，后經(jīng)人介紹認識了裝扮為在世的國民黨前高官的夏某某,，于是，養(yǎng)老項目開始與“民族資產(chǎn)解凍騙局”相結(jié)合,。

“幕后主使夏某某在廣西多民族山區(qū)長大,，并在廣東工作十年，掌握多種方言,，假冒他人聲音得心應(yīng)手,。”鹽城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇介紹,，除了團伙的核心成員,，這些人幾乎不與外界接觸，隱藏在幕后“神秘”地存在,。

“溫某某最初也是‘民族資產(chǎn)解凍’的受害人?！辩娦裾f,，溫某某被其上線欺騙后并沒有停手，而是將‘民族資產(chǎn)解凍’與自己的養(yǎng)老詐騙項目相結(jié)合,，宣稱每人僅需出資２１０元作為啟動資金,，即可以領(lǐng)取１００萬元善款,，并且獲得終身免費養(yǎng)老,。

為了讓受害人相信“民族資產(chǎn)解凍”存在，就要增加其神秘感,，有所謂的“守寶人”“高官后人”,，以及代代相傳的古老憑證,。為增加迷惑性，團伙成員從古玩市場,、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具,、假古玩，有假的玉石印章,、舊的代表委員證等,，并組織團伙中層線下舉辦所謂“鑒寶大會”。此外,，詐騙團伙還ＰＳ與領(lǐng)導人的合影照片,、私刻政府公章。

高度警惕承諾巨額回報的投資理財項目

“投資１００００元就可以成為巨龍公司國際股東,，可以得到現(xiàn)金１０００萬元人民幣,、海景別墅一套、紅旗Ｈ７轎車一輛,、１００００股巨龍公司的原始股票……”

“其實,，對于這樣的巨大回報，受害人也并不是完全相信,，但往往僥幸地設(shè)想萬一真的兌現(xiàn)了呢,？”周斌說，一旦發(fā)現(xiàn)受害人半信半疑,，詐騙團伙成員就千方百計給其洗腦,。

淮南市公安局刑警支隊二大隊副大隊長高峰，曾進入詐騙團伙的微信群,?！叭豪镉腥阂?guī)，每天都在固定時間舉行所謂愛國晨會,，儀式感很強,，還有導師不停地進行推送與介紹?！备叻逭f,，入群必須熟人推薦。當有人提出質(zhì)疑,，會有專人與其溝通,，在安撫的同時告誡“干大事要有耐心！”“很多時候,，一旦迷進去真的很難出來,。”犯罪嫌疑人武某某說。

個案案值小,、涉及地域廣,、被害人眾多是此類案件的特點，公安機關(guān)在辦案中很大的一個難點是“受害者眾多卻極少人報案”,。

由于投資門檻低,、損失不大，多數(shù)受害人覺得如此被騙很丟人,，往往選擇吃啞巴虧,。

據(jù)悉，近年來,，多個犯罪團伙假借慈善,、投資、扶貧,、養(yǎng)老的名義,，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”的噱頭進行詐騙活動。公安部刑事偵查局相關(guān)負責人提醒投資者,，不要相信天上會掉餡餅,，不要有一夜暴富的想法，面對可疑并承諾巨額回報的投資理財項目,，要高度警惕,，向相關(guān)部門核實了解，切不可相信有所謂“民族資產(chǎn)秘密解凍”,、政府公辦不公開的企業(yè)存在,。（完）