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女子涉集資詐騙4700余萬(wàn) 網(wǎng)上狂買(mǎi)衣物卻只囤不穿

2019年05月13日 13:46 | 來(lái)源:華西都市報(bào)
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原標(biāo)題:女子涉嫌集資詐騙上千萬(wàn)元 網(wǎng)上瘋狂買(mǎi)衣物卻只囤不穿

警方搜查發(fā)現(xiàn)大量的UGG鞋子。

未拆包裝的快遞盒。

45歲女子李某說(shuō),,她繃不住了,只好向警方自首,。

此前5年,與丈夫兩地分居的李某,向認(rèn)識(shí)的人謊稱,丈夫在深圳運(yùn)作一個(gè)大項(xiàng)目,,需要籌措資金,并可以支付高利息,。

憑借自己和丈夫的身份證復(fù)印件,再打上一個(gè)借條,,李某從最初民間借貸5萬(wàn)元,,到最高借貸300余萬(wàn)元。4月21日,,李某告訴警方,,她的欠款額已高達(dá)4700萬(wàn)元。

這筆數(shù)額巨大的款項(xiàng),,去了哪里?李某說(shuō),,一部分用于拆東墻補(bǔ)西墻,償還借款利息,,剩下的則用于消費(fèi),。

5月10日,資陽(yáng)市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警持搜查令,對(duì)李某家進(jìn)行搜查,。打開(kāi)客廳大門(mén),,就看見(jiàn)堆放了1米多高、4米多寬未拆的包裹,。在她的臥室,,床、衣柜和陽(yáng)臺(tái)上,,堆滿了購(gòu)買(mǎi)的衣物,,同一款式的衣服、鞋子,,常常有10多件,,而且尚未拆開(kāi)包裝盒。

在鄰居和親朋眼里,,李某顯得樸素和老實(shí),,她常年穿著同樣款式的牛仔衣褲,好像從來(lái)沒(méi)有買(mǎi)過(guò)新衣服,,一點(diǎn)也不張揚(yáng),。

目前,李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留,,警方初步核實(shí)的受害人超過(guò)50人,。

女子自首

初查結(jié)果讓民警吃驚

發(fā)現(xiàn)涉案金額數(shù)千萬(wàn)

“我騙了別人錢(qián),有幾千萬(wàn)元,,還不起了,。”4月21日下午,,雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警余力正在值班,,突然接到分局門(mén)衛(wèi)電話,稱一名女子承受不住壓力要自首,。

該女子衣著樸素,,與以往接觸的此類犯罪嫌疑人不同。隨后,,民警將她帶到分局集中辦案區(qū)做進(jìn)一步詢問(wèn),。

據(jù)該女子供述,她涉案金額達(dá)到了數(shù)千萬(wàn)元,,記載這些資金流向的賬本存放在家中,。由于案情重大,民警立即依照法定程序找來(lái)見(jiàn)證人,,在女子的帶領(lǐng)下到其家中取得了5個(gè)賬本,,并做初步統(tǒng)計(jì),。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果讓民警大吃一驚,原來(lái)這位貌不驚人的女子并未撒謊,,賬面記載的資金流水達(dá)到4700余萬(wàn)元之多,。民警立即向局領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,并依法對(duì)該女子采取刑事強(qiáng)制措施,。

華西都市報(bào),、封面新聞?dòng)浾呖吹剑钅车馁~本中,,用紅色筆每寫(xiě)一個(gè)姓,,后面就是一串?dāng)?shù)字。民警說(shuō),,后面的數(shù)字就是借款金額和利息,。

該李姓女子,原為某大型央企員工,,多年前停薪留職,,常年生活在資陽(yáng)。她丈夫與其在同一單位,,但常年在外地上班,。李某的借款理由均為丈夫包下深圳9億元大工程需籌措資金,“隨便倒一車(chē)混凝土就能償還利息,?!?/p>

在隨后的訊問(wèn)、核查過(guò)程中,,陸陸續(xù)續(xù)有四五十名群眾前來(lái)報(bào)案,,都聲稱被李某所騙,每人被騙金額多則數(shù)百萬(wàn)元,,少則幾十萬(wàn)元,。根據(jù)被害人陳述,警方了解到,,李某承諾向受害者支付6分到1角2不等的月利息,。余力告訴記者:“這是相當(dāng)高的利息了”。

究竟高到什么程度呢?民警舉了個(gè)例子,,10萬(wàn)元本金就能得到1.2萬(wàn)元的月息,累計(jì)一年就能得到14.4萬(wàn)元的年息,。所以,,犯罪嫌疑人李某只能拆東墻補(bǔ)西墻,為了及時(shí)兌現(xiàn)許諾,,李某將新騙來(lái)的資金大部用于支付利息,,涉案資金如雪球般越滾越大,。

依法搜查

家中大量快遞盒未拆開(kāi)

同款衣服一次買(mǎi)10余件

10日,民警依法對(duì)李某位于資陽(yáng)城區(qū)一老舊小區(qū)內(nèi)的家進(jìn)行了搜查,。說(shuō)起李某,,這里的鄰居都很熟悉?!翱粗芾蠈?shí),,也很簡(jiǎn)樸?!痹谠鹤永锷⒉降睦先擞∠笾?,她不像違法犯罪的人。

民警打開(kāi)李某家門(mén),,只見(jiàn)客廳堆著大盒小盒快遞,,有1米多高、4米多寬,,都尚未拆開(kāi),。民警拆開(kāi)一個(gè)小盒,里面是同一款式,,但顏色不相同的遮陽(yáng)傘,。再拆開(kāi)一個(gè)大盒子,是整件衛(wèi)生巾,。

打開(kāi)李某的臥室門(mén),,里面有些凌亂。陽(yáng)臺(tái)一側(cè)堆放著衣物,,民警清理出最上面一層,,單件小紙盒包裝的同款T恤多達(dá)20件,而且均為同一尺碼,,只有紅白兩個(gè)顏色,,標(biāo)簽顯示單價(jià)398元一件,也沒(méi)有拆過(guò)包裝,。還有個(gè)袋子里有10多條女士牛仔短褲,,標(biāo)簽單價(jià)為798元一條。

堆在中間的還有各種款式的蔻馳包包,,同款UGG鞋11雙,,都沒(méi)有拆開(kāi)過(guò)包裝。其中,,一雙UGG女士靴網(wǎng)上代購(gòu)報(bào)價(jià)1280元,。

臥室的床頭柜、衣柜里放滿了衣服,,里面有不少同款的毛衣,、T恤,,套在外面的塑料包裝袋也沒(méi)有拆封。

在客廳的茶幾上,,一大盒卡片,,全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。

女子親屬

不知她買(mǎi)了這么多衣服

有人陸續(xù)投入數(shù)百萬(wàn)元

10日,,李某的妹妹和前妹夫來(lái)到了她家,,作為民警搜查的見(jiàn)證人。

看著滿屋新衣服,,妹妹說(shuō),,可能李某10年也穿不完?!捌綍r(shí)根本不曉得她買(mǎi)了這么多衣服,,她一直穿得很樸素?!?/p>

在李某妹妹的印象中,,姐姐并不是大手大腳的人,過(guò)年給侄兒發(fā)紅包,,最多的一次發(fā)了1000元,。“我們一年就過(guò)年聚一下,,平時(shí)也不知道她在做什么,。”

李某的前妹夫說(shuō),,未與李某的妹妹離婚前,,李某讓他投資姐夫的項(xiàng)目,他答應(yīng)了,,陸續(xù)投入了數(shù)百萬(wàn)元,。“中間有過(guò)懷疑,,想要問(wèn)問(wèn)姐夫到底是個(gè)什么項(xiàng)目,,我前妻說(shuō)難道不相信她姐,于是我就打消了念頭,?!?/p>

“后來(lái)她定期支付了利息,我也就不再懷疑了,?!崩钅车那懊梅蛘f(shuō),他沒(méi)有想到,,外表老實(shí)的李某,,居然騙了他們快5年時(shí)間。

受害人

被投資9億大項(xiàng)目忽悠

借款從5萬(wàn)到100多萬(wàn)元

在資陽(yáng)城區(qū)經(jīng)營(yíng)彩票店的付女士,,多年前通過(guò)李某的姐姐認(rèn)識(shí)了李某,。當(dāng)年,李某的姐姐在付女士彩票店對(duì)面賣(mài)衣服,,李某經(jīng)常來(lái)玩,,就認(rèn)識(shí)了付女士。

“她來(lái)店里買(mǎi)過(guò)幾次彩票,,但總額不超過(guò)50元,。”付女士說(shuō),,直到2014年,,她突然開(kāi)口向我借錢(qián),“我當(dāng)時(shí)沒(méi)有答應(yīng),?!?/p>

此后,李某多次向付女士借錢(qián),,李某稱自己的老公在央企工作,,在深圳承包了大項(xiàng)目,涉及高鐵和地鐵的隧道,,總投資9億元,。

“看她說(shuō)話和穿著,就是一個(gè)老實(shí)人,?!备杜空f(shuō),最終她相信了李某,,借了5萬(wàn)元給她,,“用她和她老公的身份證復(fù)印件,寫(xiě)了一個(gè)欠條,?!?/p>

此后,李某定期向她支付利息,?!澳玫嚼ⅲ肿屛彝哆M(jìn)來(lái),,說(shuō)可以多賺一點(diǎn),。”付女士說(shuō),,最后幾張借條合成一個(gè),,總數(shù)加起來(lái)超過(guò)120萬(wàn)元,,因?yàn)橄氲绞?億元的項(xiàng)目,幾年內(nèi)不可能輕易完工,,所以多年來(lái)一直沒(méi)有產(chǎn)生懷疑,。

今年春節(jié)前后,付女士準(zhǔn)備買(mǎi)房,,向李某催要本金,。“當(dāng)時(shí)她說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目幾年內(nèi)完不了工,,我的投資數(shù)額大,,走程序很麻煩,,要分開(kāi)退還本金,。”付女士說(shuō),,分成幾十萬(wàn)一個(gè)借條后,,李某仍未退還。

今年4月,,付女士找到李某,,進(jìn)一步催要本金。幾天后,,她得到消息,,李某迫于壓力向警方自首了。

編輯:曾珂

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