以保健品為幌子發(fā)展下線3萬余人

檢察官披露德州最大傳銷案偵辦始末

□　本報(bào)記者 　徐鵬

□　本報(bào)通訊員 田園 高忠祥

酒店內(nèi)人頭攢動(dòng),、激情澎湃，一場聲勢浩大的“健康見面會”在此舉辦，很多人現(xiàn)場購買三款“包治百病”的保健品……這是一個(gè)特大傳銷組織欺騙群眾的場景,。

歷時(shí)3年多，這起發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元，偵查階段由公安部掛牌督辦,、多名犯罪嫌疑人被發(fā)出“紅色通緝令”的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案塵埃落定,，17人被判處有期徒刑,。

近日，山東省德州市檢察機(jī)關(guān)辦案人員向《法制日報(bào)》記者揭秘了這起傳銷案件的來龍去脈,。

可治癌的“神藥”

2014年初,，在德州市某高檔酒店的會議廳內(nèi),，人頭攢動(dòng)，熱鬧非凡,。自稱中醫(yī)養(yǎng)生專家,、國家一級營養(yǎng)師的“茂林先生”正在這里舉行一場高規(guī)格的“健康見面會”。

開場的PPT短片演示中,，放映了多位因患癌癥去世的名人,，“茂林先生”講述了三款能治百病的植物藥——新樂思、新舒康和尼多樂,，號稱這些藥品總部位于美國,，是美國三個(gè)富豪家族創(chuàng)辦，采用的是純植物萃取的方式,。并稱,，這三種藥已經(jīng)通過了美國GMP認(rèn)證，具有治療癌癥,、高血壓,、糖尿病、恢復(fù)視力等功效,。

隨后,，一位會員登臺，繪聲繪色地講述了吃“神藥”5天后治愈帕金森病的經(jīng)歷,。他春風(fēng)滿面,、精神煥發(fā)，并向在場的人宣告,，有了這種“特效藥”,，患病不再可怕。

這場見面會中的“茂林先生”真實(shí)姓名為王某,，他是該組織中兩位“傳奇”人物之一，另一人為黃某,，他倆被該組織內(nèi)很多人奉為“神話”,。

黃某于廣西某高校退休后，不安于清閑,，積極尋求發(fā)財(cái)之道,。一次偶然機(jī)會，她接觸到了保健產(chǎn)品,，很快看明白這其中的“玄機(jī)”,，并決定以此開啟自己的第二次事業(yè)。她設(shè)計(jì)了一套銷售方案：進(jìn)入該銷售網(wǎng)絡(luò),，需要交納會費(fèi)購買產(chǎn)品,，這是入會條件,，還要發(fā)展3個(gè)下線，3個(gè)下線再去分別發(fā)展3個(gè)人作為下線,，以此類推,。依據(jù)發(fā)展下線數(shù)量逐步升級，并獲得推薦獎(jiǎng),、消費(fèi)獎(jiǎng),、培育獎(jiǎng)等各種獎(jiǎng)勵(lì)。

王某最先是黃某的下線,，善于交際,，先后將自己同鄉(xiāng)、親友發(fā)展成下線后,，將自己包裝成中醫(yī)養(yǎng)生專家,、國家一級營養(yǎng)師，化名“茂林先生”,，前往各地巡回演講,。他也自行設(shè)計(jì)了一套宣傳及返利制度，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù),，組織核心成員,，成立“林鉆系統(tǒng)”，下線人數(shù)達(dá)到1000余人,。

產(chǎn)品沒有治療功效

這場見面會的現(xiàn)場“激情澎湃”,，同時(shí)也引起了公安機(jī)關(guān)的注意。鑒于該案涉案金額巨大,，德州市德城區(qū)人民檢察院派出經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官提前介入偵查,，引導(dǎo)取證。辦案檢察官發(fā)現(xiàn),，本案的關(guān)鍵點(diǎn)在于如何梳理層級分布和主要組織者,，該組織網(wǎng)站內(nèi)存儲著詳細(xì)資料，這恰好是梳理關(guān)鍵點(diǎn)所在,。

檢察官從言詞證據(jù)出發(fā),，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)通過調(diào)取聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖,、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù),，并針對電子證據(jù)形式要求公安機(jī)關(guān)全面補(bǔ)證，證實(shí)該見面會為傳銷組織舉行的活動(dòng),。

同時(shí),，辦案人員通過對產(chǎn)品調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其在國內(nèi)并未取得合法的經(jīng)營資質(zhì),，銷售行為完全違背相關(guān)法律制度,，產(chǎn)品內(nèi)含有普通維生素,、微量元素、添加劑等成分,，不具有治療的功效,。

隨后，偵查人員奔赴上海,、濟(jì)南等地,，找到30余名受害者調(diào)查取證、固證,。

非法獲利3600余萬元

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展,，傳銷被包裝成了“保健品”的形式,，在他們的組織中，有一部分人已經(jīng)被騙入組織,，沒有意識到自己的行為涉及傳銷,，進(jìn)而又將這種模式復(fù)制給親友，煽動(dòng)他們加入其中,，也有人因此“眾叛親離”,。

受害人王燕(化名)介紹，其于2010年患口腔癌,，處于人生低谷,，偶然得知有“神藥”可治療癌癥，花1萬元買了一套產(chǎn)品,，服用后卻沒有效果,。將該產(chǎn)品出售給她的趙某解釋說，這是因?yàn)樗F(xiàn)在服用的劑量還不夠,，只有加大劑量才能殺死體內(nèi)的癌細(xì)胞,。王燕又買了3套產(chǎn)品，增量服用,。1年后,，當(dāng)王燕病情擴(kuò)大到整個(gè)口腔的時(shí)候才知上當(dāng)，可是為時(shí)已晚,，延誤了治療的最佳時(shí)間。

受害人方玉(化名)在2016年6月購買了該產(chǎn)品,，服用半個(gè)月后覺得眼睛模糊,，咨詢賣產(chǎn)品的人，對方依舊表示讓她加大劑量,。4個(gè)月后仍不見好轉(zhuǎn),，方玉去了醫(yī)院才發(fā)現(xiàn)是得了眼部腫瘤,，一個(gè)眼球不得不摘除。

有了多名受害者的口供,，辦案人員對該團(tuán)伙不法事實(shí)進(jìn)行梳理,，對證據(jù)進(jìn)行分類和固定。截至案發(fā)時(shí),，黃某,、王某等人在山東、江蘇,、上海,、珠海等地組織骨干并發(fā)展下線3萬余人，非法獲利3600余萬元,，這是德州市迄今為止數(shù)量最大的一起傳銷案件,。

改判11人有期徒刑

“這是我辦理案件中單次起訴人數(shù)最多的案件，案件卷宗多達(dá)162冊,?！鞭k案檢察官說，這個(gè)案件涉及人員多,，涉案價(jià)值大,，牽扯群眾利益廣，開庭審理時(shí)31名辯護(hù)人出庭辯護(hù),，這無疑是一場硬仗,。

此案初審被告人共有17人，經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論,，法庭歸納雙方的主要爭議焦點(diǎn)為：該組織經(jīng)營模式是否屬于傳銷,，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，以及各被告人是否為共同犯罪,，確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)等。

對此,，公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實(shí)的證據(jù)證實(shí),，該組織在計(jì)酬方式上直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會員才能拿取返利,，消費(fèi)者再繼續(xù)發(fā)展消費(fèi)者,，是傳銷的基本模式。被告人均不同程度地通過會議形式,、授課形式傳播產(chǎn)品及功效,、制度及獎(jiǎng)勵(lì)，參與了傳銷活動(dòng)的發(fā)起,、策劃和操縱,。

最終,，17名被告人全部被法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪作出有罪判決,。

但是,，此案中除黃某等6人外，其他11名犯罪嫌疑人被判單處罰金,，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定這屬于捕后被量輕刑類案件,。同時(shí)，一審法院判決認(rèn)定起訴書中指控的黃某等人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案涉及的傳銷下線人員和獲利金額,，因?yàn)閷儆诰W(wǎng)站電子數(shù)據(jù)取證不合法而不予認(rèn)定。

“解決爭議的關(guān)鍵在于事實(shí),，還原事實(shí)的關(guān)鍵在于證據(jù),。”承辦檢察官經(jīng)認(rèn)真審查認(rèn)定,，該部分電子證據(jù)取證過程中采用合法手段對涉案網(wǎng)站中的網(wǎng)頁合法調(diào)取并制成打印件,，取證程序合法，不應(yīng)予以排除,。

于是,，德城區(qū)檢察院遂向德州市中級人民法院提起抗訴。2017年5月,，經(jīng)二審11名被告人全部改判為有期徒刑,，系德州市抗訴被改判人數(shù)最多的案件。

“傳銷規(guī)則迎合了部分人的貪婪心理,，他們企圖不勞而獲,、一夜暴富?！鞭k案人員說,，傳銷之所以屢禁不絕，并不是其騙術(shù)如何高明,，而是其游戲規(guī)則在有著“不勞而獲”心理的人面前具有吸引力,。