普通投資者缺乏基本認識，不法分子以“金融創(chuàng)新”和高收益吸引“投資”

新式傳銷披上“虛擬貨幣”外衣

本報北京12月11日電(記者楊召奎)隨著比特幣等虛擬貨幣價格走高,，一些不法分子看到了“商機”?！豆と巳請蟆酚浾呷涨安稍L發(fā)現(xiàn),，近年來，有越來越多的傳銷披上了“虛擬貨幣”外衣,。部分組織和個人打著“虛擬貨幣”“數(shù)字貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)代幣”等旗號,，以高額“靜態(tài)收益”“動態(tài)收益”“推廣返利”為誘餌，利誘,、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員,，并鼓動會員發(fā)展下線，騙取錢財,。

“此類活動的主體普遍未取得合法經(jīng)營權(quán)或者故意掩蓋其真實身份,，行為責任主體難以認定；普遍采取發(fā)布虛假廣告,、實施虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳等手段欺騙誘導(dǎo)公眾,；普遍通過網(wǎng)上銀行、第三方支付等非接觸式手段吸收,、返回參與群眾資金,。一發(fā)生資金鏈斷裂、跑路情況,，參與群眾很難追回資金,。”今天,，國家工商總局競爭執(zhí)法局有關(guān)負責人對記者說,。由于普通投資者缺乏對虛擬貨幣的基本認識與了解，部分虛擬貨幣特別是不具備任何價值的“山寨幣”成為不法分子的斂財工具,。一些不法分子打著金融創(chuàng)新的名義,，吸引群眾盲目“投資”，進而牟取暴利,。

今年8月,，西安警方破獲了一個“虛擬貨幣”傳銷案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，從今年3月至8月初,，短短5個多月時間，參與該傳銷活動的人員達3000余人,，該傳銷組織非法獲利8000余萬元,。

據(jù)了解，該組織以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以虛擬貨幣鈦克幣為誘餌,，層層發(fā)展下線非法牟利。該組織雖聲稱鈦克幣與比特幣一樣,，產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò)世界復(fù)雜的算法,，具有不可復(fù)制性，具備現(xiàn)實世界的流通價值,。但事實上,，該組織的鈦克幣產(chǎn)生技術(shù)就掌握在公司高層的手里，只要點一點鼠標,，數(shù)萬枚鈦克幣便唾手可得,。

“山寨幣”涉嫌傳銷的情況已在全國多地出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計,，截至9月,，全國公安機關(guān)共立案偵辦傳銷犯罪案件5900多起，涉案金額近300億元,。其中,，以各種“虛擬貨幣”為名實施的傳銷犯罪比例不小。

中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海對記者表示,，各種以虛擬貨幣為名實施的傳銷騙局突破了傳統(tǒng)地域空間的限制,，蔓延迅速，迷惑性,、欺騙性很強,，如不及時查處，將危害群眾的財產(chǎn)安全,。因此,，迫切需要公安、工商和金融監(jiān)管部門建立聯(lián)動機制,，早發(fā)現(xiàn)早介入,，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)。

國家工商總局今天則提醒廣大群眾,，切實提高守法意識和風險意識,，認清相關(guān)行為的涉嫌違法犯罪本質(zhì)，理性謹慎投資,，防范利益受損,。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉嫌違法犯罪行為線索，可根據(jù)具體情況向金融監(jiān)管,、工商,、公安等部門舉報。