國家外匯管理局稱,，2018年以來，國家外匯管理局深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和黨中央,、國務(wù)院工作部署,，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn),、深化金融改革三項(xiàng)任務(wù),，加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，依法嚴(yán)厲查處各類外匯違法違規(guī)流出和流入行為,，打擊虛假,、欺騙性交易行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),。

在國家外匯管理局通報(bào)的這些案件中,，多個(gè)企業(yè)均因虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單或者虛假提單對(duì)外付匯,，個(gè)別企業(yè)因此受處罰金額超萬億元,。如通報(bào)的案件中的第一例案件，即2015年1月份至2016年1月份,，天津?yàn)I海海通物流有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單,，對(duì)外付匯4651.8萬美元,。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為,，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序,，金額巨大，性質(zhì)惡劣,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條,，處以罰款1105萬元人民幣。

在企業(yè)方面,，除了資金匯出方面存在違規(guī)行為之外,，在匯入方面也同樣存在違規(guī)行為。如2015年6月份,，天津浩華民生科技發(fā)展有限公司虛構(gòu)出口貿(mào)易背景,，以“預(yù)收貨款”名義匯入200萬美元，構(gòu)成外匯違規(guī)匯入行為,。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十三條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十一條，處以罰款20萬元人民幣,。

除企業(yè)之外,，多個(gè)銀行被國家外匯管理局點(diǎn)名。而案件類型主要集中在內(nèi)保外貸,、結(jié)匯和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方面,。如2013年12月份至2016年1月份期間，中國工商銀行天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時(shí),，在存在貸款使用報(bào)文內(nèi)容無法辨認(rèn),、展期意向函未體現(xiàn)擔(dān)保項(xiàng)下資金使用情況、履約金額大于貸款金額等明顯問題的情況下,，未按規(guī)定對(duì)擔(dān)保項(xiàng)下資金用途,、資金使用情況及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,，沒收違法所得67萬元人民幣,，并處罰款120萬元人民幣。

另外,，在個(gè)人方面,，也存在多個(gè)為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用本人及他人個(gè)人年度購匯額度,，將資金拆分實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移,。甚至通過地下錢莊將資金實(shí)現(xiàn)換匯。