新華社北京4月23日電題：案件高發(fā)、手段多樣,、處置難度大——我國非法集資總體形勢依然嚴(yán)峻

新華社記者李延霞

記者23日從2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上獲悉,，當(dāng)前我國非法集資案件數(shù)量、涉案金額繼續(xù)下降,，但總體形勢依然嚴(yán)峻,，呈現(xiàn)大要案高發(fā)、手段花樣翻新,，認(rèn)定難度加大等特點。

案件高發(fā)多發(fā)

數(shù)據(jù)顯示,，2017年全國新發(fā)涉嫌非法集資案件5052起,，涉案金額1795.5億元，同比分別下降2.8%,、28.5%,。2018年1至3月，新發(fā)非法集資案件1037起,，涉案金額269億元,，同比分別下降16.5%和42.3%。

“雖然保持‘雙降’態(tài)勢,，但案件總量仍在高位運(yùn)行,，參與集資人數(shù)持續(xù)上升，涉及多個省份乃至全國的重特大案件仍時有發(fā)生,，總體形勢依然嚴(yán)峻,。”處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任楊玉柱表示,。

最高人民法院的數(shù)據(jù)顯示,，2015年至2017年全國法院新收非法集資犯罪案件同比分別上升108.23%、36.7%、6.13%,；2015年至2017年審結(jié)非法集資犯罪案件同比分別上升70.1%,、76.2%、22.2%,。

“目前是非法集資案件高發(fā)期,。‘e租寶’‘泛亞’等跨省份的大案要案不斷出現(xiàn),，涉案數(shù)額不斷攀升,。”最高人民法院刑三庭審判長陳學(xué)勇說,。

公安部的數(shù)據(jù)顯示,，2017年全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦非法集資案件8600余起，涉案金額超億元的案件達(dá)50起,。

“非法集資侵害對象涉及各年齡,、收入和職業(yè)人群，特別是許多低收入人群,、農(nóng)民群眾,、退休人員參與其中，不少群眾把養(yǎng)老錢,、救命錢投入集資,，幾乎血本無歸?！惫膊拷?jīng)偵局副局長王志廣表示,。

犯罪手段花樣翻新

案件頻發(fā)的同時，非法集資犯罪手段花樣翻新,。王志廣介紹,，當(dāng)前非法集資犯罪手法欺騙性更強(qiáng)，有的攀附冒用金融創(chuàng)新,、精準(zhǔn)扶貧,、慈善互助等名目，誘騙大量群眾,；有的授意唆使參與者虛構(gòu)商品交易獲得“消費(fèi)返利”,，妄圖快速聚斂公眾資金；更有甚者包裝造假,、隱匿資金,、肆意揮霍，淪為赤裸裸的集資詐騙,。

楊玉柱表示,，當(dāng)前，全國非法集資新發(fā)案件幾乎遍布所有行業(yè)，投融資類中介機(jī)構(gòu),、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺,、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等重點行業(yè)案件持續(xù)高發(fā),。大量民間投融資機(jī)構(gòu),、互聯(lián)網(wǎng)平臺等非持牌機(jī)構(gòu)違法違規(guī)從事集資融資活動，發(fā)案數(shù)占總量的30%以上,。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展加快了非法集資的蔓延速度,。陳學(xué)勇表示，非法集資線上線下相互結(jié)合,，大大突破了地域界限,，涉案地區(qū)快速從東部向中西部擴(kuò)散，從一二線城市向三四線城市蔓延,。除江蘇,、浙江、河南,、山東等原有的高發(fā)地區(qū)外,，北京、河北,、陜西,、重慶、貴州,、新疆,、云南、安徽等成為新的高發(fā)地區(qū),。

處置難度加大

手段多樣、隱蔽性強(qiáng),，風(fēng)險傳染快,，讓非法集資案件的處置難度加大。

陳學(xué)勇表示,，多數(shù)案件是因資金鏈斷裂后才案發(fā),，非法集資的錢款往往已經(jīng)用于償付高額利息、企業(yè)運(yùn)作和運(yùn)營支出以及犯罪分子揮霍,，追贓挽損難度大,。

“‘e 租寶’案是新中國成立以來最大的非法集資案件，涉案金額達(dá)762億余元,，集資參與人達(dá)115萬余人,，涉及全國31個省份，案件審判、處置難度非常大,?！标悓W(xué)勇說。

最高檢偵查監(jiān)督廳二級高級檢察官王寧表示,金融犯罪潛伏期比較長,，從作案到案發(fā)有2至3年的周期或更長,，在被告人無法兌付時才會案發(fā)。由于大部分資金沒有用于正規(guī)投資,，而是被揮霍或者支付高額利息,，案發(fā)后往往難以追回，絕大多數(shù)投資人損失慘重,。

鏟除非法集資的社會痼疾意義重大,。楊玉柱表示，下一步要加快消化陳案,，協(xié)同處置好跨省案件,；加強(qiáng)制度建設(shè)，推動《處置非法集資條例》盡快出臺,；推動各地建立健全監(jiān)測預(yù)警體系,，建立線上線下相結(jié)合、常態(tài)化的風(fēng)險排查機(jī)制,。（完）