湖北日報網(wǎng)訊 利用虛假的ACN平臺（即一種外匯交易平臺），使用假資料，騙取萬余客戶在平臺上投資炒外匯,，從中提取平臺交易手續(xù)費每筆30美金,。7月20日，湖北黃州警方透露,，歷經(jīng)一個月偵查追擊,，破獲涉及全國30多個省市1萬余人，涉案資金1億余元的特大電信詐騙案,，抓獲犯罪嫌疑人26名,。

查處現(xiàn)場

民房內(nèi)暗藏網(wǎng)絡(luò)詐騙公司

2017年6月1日，黃州公安分局接群眾舉報稱：在黃州區(qū)某小區(qū)民房內(nèi),，有十幾名男性青年聚集在一起,，疑是從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

當(dāng)?shù)馗叨戎匾?，公安民警迅速展開調(diào)查,，當(dāng)日就抓獲嫌疑人徐某凱、徐某杰等15人,，現(xiàn)場扣押涉嫌作案工具電腦16臺,。

經(jīng)審訊，兩人承認(rèn)了該窩點是一起電信詐騙窩點,。自2016年開始,，徐某凱等人利用虛假的ACN平臺，使用假Q(mào)Q資料,，騙取客戶在ACN平臺上投資炒外匯,，并設(shè)法讓客戶虧損，他們從中提取交易手續(xù)費每筆30美金,。

案情重大,，黃岡市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)人先后作出批示，要求深挖案件,，徹底摧毀該詐騙團(tuán)伙,。

查處現(xiàn)場

引誘客戶頻繁交易 三個月非法獲利75萬余元

為確保對案件性質(zhì)的準(zhǔn)確定位,，實現(xiàn)社會效果與打擊效果并重，公安部門成立專班,，分為審查和外調(diào)兩個行動小組,，審查組負(fù)責(zé)對已抓捕的15名嫌疑人逮捕審查，深挖上線,；外調(diào)組負(fù)責(zé)趕赴涉案的四川,、深圳、鄭州,、長沙,、貴州等地對該詐騙平臺全面?zhèn)刹椤?/p>

經(jīng)過一個星期的工作，審查組率先取得突破,，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂,。2016年10月，徐某凱被陳某樂發(fā)展為ACN平臺代理商,。2017年2月,，徐某凱在黃岡注冊成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某,、徐某某等15人,，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料,，引誘他人在ACN平臺炒外匯,。他們通過各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺買進(jìn)、賣出,，然后坐收平臺返還的手續(xù)費,。

短短的三個多月時間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元,。通過調(diào)查,，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金均進(jìn)入深圳某公司開設(shè)的賬戶。

根據(jù)案情偵查情況,，外調(diào)組兵分三路,，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長沙查清上線人員陳某樂等人的情況,；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況,。

通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該ACN平臺是一個以炒外匯為名的詐騙平臺,，客戶投入到ACN平臺上炒外匯的資金進(jìn)入深圳某公司開設(shè)的賬戶后，并沒有進(jìn)入實際的外匯市場（正宗的ACN平臺是新西蘭的一個外匯交易平臺,，在國內(nèi)是沒有被認(rèn)可的）,。徐某凱的客戶資金被騙后,，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢轉(zhuǎn)給陳某樂和其妻子的賬號，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上,。

根據(jù)深圳某公司登記的法人信息,，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的,，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實際上是一個“皮包”公司,。

案件至此并沒有結(jié)束,，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的QQ號碼入手，抽絲剝繭,，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實際控制人為鄭州的王某某,、李某、陳某,、李某某等人,。

嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開24小時實時監(jiān)控,，等待時機(jī)成熟實施抓捕,。

查處現(xiàn)場

三組同時收網(wǎng)11名嫌疑人押回黃岡

6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下,，一行5人前往河南鄭州進(jìn)行調(diào)查,，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室,。

7月3日,，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動方案，一組赴河南鄭州實施抓捕,；二組赴湖南長沙實施抓捕,；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。

三路人馬同時開展行動,。當(dāng)日下午,，河南鄭州傳來捷報，李某等9名嫌疑人被成功抓獲,，當(dāng)場扣押涉案電腦10臺,；晚上9時許，在湖南長沙成功抓獲陳某樂和陳某樂下面代理朱某某,。

目前,，該詐騙團(tuán)伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步的深挖及追逃之中,。（湖北日報記者星星,、通訊員程世波）