為賺取所謂的“快錢”鋌而走險(xiǎn),，以“數(shù)字貨幣”概念,，引誘他人加入傳銷組織，截至案發(fā)共發(fā)展組織層級(jí)8層,，下線會(huì)員70余人,，涉案金額高達(dá)6900萬元,。2019年5月7日，經(jīng)江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴,，被告人李慶堂,、李鳳梅以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，一審分別被判處有期徒刑五年零六個(gè)月至六年不等刑罰,，并處罰金。

在某酒店租用長期講課的場地

為牟取暴利

組建營銷團(tuán)隊(duì)

現(xiàn)年53歲的李堂慶曾是某機(jī)構(gòu)的理財(cái)顧問,，憑著對金融產(chǎn)品的獨(dú)特看法以及扎實(shí)的理財(cái)專業(yè)知識(shí),，屢屢斬獲銷售冠軍。2014年6月,，在一次和客戶的交流中,，李堂慶第一次聽取了關(guān)于數(shù)字貨幣的一套理論，雖然做理財(cái)也會(huì)經(jīng)常和數(shù)字貨幣打交道,，但也僅僅是停留在“皮毛”,，如此深入了解尚為首次。然而,，就是這一次偶然,，讓他在數(shù)字貨幣的虛擬世界中迷失了自我。

2015年年初,，李堂慶參加了一場由國外專家授課的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，在這個(gè)自稱某外籍虛擬貨幣公司專家面前,，數(shù)字貨幣儼然成為一個(gè)聚寶盆，有著點(diǎn)石成金的魔力,。有了前期對虛擬貨幣的初步了解,，李堂慶從積極聽課、與專家私下交流,，到去網(wǎng)上尋找相關(guān)資料,、下載教學(xué)視頻，在“億萬富翁”夢想的誘惑下越陷越深,。

2016年3月的一天,，與李堂慶相識(shí)多年的瞿某(另案處理)，將其與他人在互聯(lián)網(wǎng)上搭建的某礦機(jī)投資平臺(tái)推薦給李堂慶,，宣稱該平臺(tái)是由某國外知名上市公司主辦,，該虛擬貨幣是全新的加密數(shù)字貨幣，不能被任何人創(chuàng)造和復(fù)制,，目前處于最佳入場價(jià)位,，國際交易平臺(tái)認(rèn)可。瞿某夸下?？?，只要投資1年該數(shù)字貨幣的價(jià)值可以翻20倍，靜態(tài)投資三個(gè)月即可回本,，動(dòng)態(tài)投資月薪可達(dá)百萬,，李堂慶聽后再也無法按捺蠢蠢欲動(dòng)的心。

2016年4月的一天,，李堂慶找到由瞿某引薦的精通營銷的李鳳梅,，二人一拍即合，在與瞿某商談好利益分成比例后,，一個(gè)由瞿某負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)營,，李堂慶、李鳳梅二人負(fù)責(zé)平臺(tái)營銷的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)組織而成,。

“其實(shí)我自己心里很清楚,，這樣的數(shù)字貨幣就是傳銷，只有處在‘塔尖’上的人才會(huì)賺到錢,，而且賺錢的周期要提到最快,，這樣的貨幣本來就是編織的‘大網(wǎng)’，其他進(jìn)來的人基本上都是受害者,?！崩钐脩c、李鳳梅深諳數(shù)字貨幣傳銷的“真諦”，二人迅速在某酒店租用可供長期講課的場地,，由李堂慶負(fù)責(zé)宣講平臺(tái)和數(shù)字貨幣相關(guān)知識(shí),，鼓動(dòng)客戶繳納一定費(fèi)用入會(huì),，由李鳳梅負(fù)責(zé)組織人員,，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳和營銷。

各種花式傳銷

讓人猝不及防

由于受時(shí)間和空間的限制,，除了組織傳統(tǒng)的宣講會(huì),、推介會(huì)以外，李堂慶,，李鳳梅在市場開拓中期還根據(jù)實(shí)際需要,，組建了微信、QQ等群,，并開設(shè)了“空中課堂”,，定期組織相關(guān)專家講授項(xiàng)目運(yùn)營模式、獎(jiǎng)金制度等,。

據(jù)參加過李堂慶課程的陳某陳述,，李堂慶的課相對于其他“講師”而言，比較走心,，常常以故事作為開頭,，講改變命運(yùn)的機(jī)會(huì)要抓住。在“改變命運(yùn)”的謊言下,，越來越多他們口中的“家人”最后都成了他們的“獵物”,。

據(jù)承辦該案的檢察官介紹，該平臺(tái)聲稱投資者只需繳納一定的費(fèi)用租賃礦機(jī),，即可以成為平臺(tái)會(huì)員,。礦機(jī)分為大、中,、小三種類型,，不同類型的礦機(jī)每天所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣從4枚到75枚不等(稱為“靜態(tài)收益”)，同時(shí)要求會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2至3個(gè)下線,，設(shè)置以直接或者間接依靠發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)或者返利依據(jù)的“開拓獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”,，并給予一定比例的數(shù)字貨幣作為獎(jiǎng)勵(lì)(稱為“動(dòng)態(tài)收益”)，其所產(chǎn)生的數(shù)字貨幣可以按照一定的比例在相應(yīng)的指定交易平臺(tái)中兌換成人民幣,。

為讓該平臺(tái)更具有吸引力,，讓更多的人參與到該數(shù)字貨幣的投資中來，在和瞿某商議后,，李堂慶,、李鳳梅二人組織部分會(huì)員及潛在客戶赴國外參觀學(xué)習(xí)。據(jù)查，僅一場在境外組織的數(shù)字貨幣的啟動(dòng)大會(huì)就花費(fèi)了數(shù)百萬元,。

“我們在國外參加活動(dòng)的時(shí)候,，憑借租賃礦機(jī)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣就可以實(shí)現(xiàn)在部分商店購買珠寶，辦理入住酒店繳納的費(fèi)用也是主辦方用平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣繳納的”,，原來,，為讓參與者相信該平臺(tái)的真實(shí)性，瞿某等人事先安排好,，營造出其平臺(tái)上數(shù)字貨幣可以直接等同于現(xiàn)金交易的假象,，并在啟動(dòng)會(huì)結(jié)束后，帶領(lǐng)眾人參觀尚未建成的某國首都核心地段的商鋪,，許下將來可以直接用數(shù)字貨幣購買黃金旺鋪的空頭支票,，讓前來參加此次啟動(dòng)大會(huì)的人興奮不已。

這邊是參加境外啟動(dòng)大會(huì)的現(xiàn)場,，那邊是國內(nèi)的視頻直播,，一時(shí)間，平臺(tái)上的數(shù)字貨幣價(jià)格飆升,。瞿某等人僅靠一場事先經(jīng)過周密安排的活動(dòng),，賺得盆滿缽滿，也更讓其一班人提升了信心,，加快了圈錢的步伐,。

資金被掏空

平臺(tái)跌下神壇

為進(jìn)一步擴(kuò)大市場，誘惑他人投資,，瞿某等人在平臺(tái)推出后不久,，便將其設(shè)置為“只漲不跌”。然而好景不長,，隨著租賃所謂“礦機(jī)”人數(shù)的激增,，層級(jí)下線人數(shù)越來越多，由“礦機(jī)”,、發(fā)展人頭產(chǎn)生的數(shù)字貨幣越來越多,，兌付平臺(tái)由每天的幾十單兌付瘋漲到幾千單。

眼見“拆東墻補(bǔ)西墻”的伎倆即將被識(shí)破,，瞿某在與李堂慶,、李鳳梅等人商量后，以限制兌換數(shù)量,、升級(jí)兌換平臺(tái),、推出網(wǎng)上商城產(chǎn)品兌換等方式延遲兌換時(shí)間。

2016年12月,，何先生來到公安局報(bào)案,，稱其在網(wǎng)上投資20余萬元的數(shù)字貨幣項(xiàng)目服務(wù)器癱瘓，交流群也被解散，聯(lián)系人失聯(lián),，懷疑被騙,。此后，越來越多的投資人發(fā)覺被騙后也陸續(xù)報(bào)案,，自此,，李堂慶宣稱“穩(wěn)賺不賠”的數(shù)字貨幣徹底跌落神壇。

李堂慶到案后交代,，所謂的平臺(tái)產(chǎn)生的數(shù)字貨幣價(jià)格皆由瞿某等人掌控,，可根據(jù)需要人為設(shè)置漲幅和降幅,，一旦發(fā)生資金鏈斷裂時(shí),，平臺(tái)就會(huì)關(guān)閉。通過平臺(tái)募集到的資金大部分流向了瞿某,、李堂慶,、李鳳梅等人手中。經(jīng)查,，李堂慶,、李鳳梅兩人共發(fā)展組織層級(jí)8層，下線會(huì)員70余人,，涉案金額高達(dá)6900萬元,。

一邊是投資者被高額回報(bào)迷惑，進(jìn)行投資導(dǎo)致血本無歸,；一邊是李堂慶,、李鳳梅兩人瘋狂利用所攫取的不義之財(cái)，一擲千金購豪宅,、買豪車,、過奢侈生活，貪圖賺“快錢”的李堂慶,、李鳳梅二人,，于2017年5月被盱眙縣檢察院批準(zhǔn)逮捕。

承辦檢察官介紹,，近年來,，隨著加密貨幣的財(cái)富效應(yīng)被持續(xù)炒熱，部分不法分子利用“虛擬貨幣”概念,，擅自發(fā)行虛擬貨幣,、數(shù)字貨幣，以這些方式吸取抱著致富夢想的廣大投資人的財(cái)產(chǎn),，侵害投資人的利益,。

為此，檢方提醒，目前我國尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣,，廣大投資者需謹(jǐn)慎對待虛擬貨幣,、數(shù)字貨幣投資，要提升自我保護(hù)意識(shí),，在進(jìn)行投資之前,，要多花點(diǎn)時(shí)間做調(diào)查、了解團(tuán)隊(duì),、熟悉產(chǎn)品,，并多了解相關(guān)的國家法律政策，再考慮是否投資,，以免落入類似不法圈套,。