警惕借“一帶一路”之名的詐騙犯罪行為 

5月,，共商合作大計(jì),，共建合作平臺(tái)，共享合作成果——中國首倡主辦的“一帶一路”國際合作高峰論壇圓滿落幕,，論壇達(dá)成了270多項(xiàng)具體成果,，備受世界矚目。但在“一帶一路”建設(shè)開啟新航程的同時(shí),，必須警惕詐騙分子舉著“一帶一路”建設(shè)的幌子圖謀騙取財(cái)物,。概括起來，有關(guān)“一帶一路”的行騙方式有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1. 以介紹海外援建項(xiàng)目分包,，海外基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目承包為名,，收取介紹費(fèi)、傭金,、前期考察費(fèi)用等,。與海外不法分子勾結(jié)，虛構(gòu)工程項(xiàng)目,，收取工程承包保證金,、工程承包押金。以介紹海外大宗采購為名,，收取各種好處費(fèi),。

2. 謊稱與國外領(lǐng)導(dǎo)人如菲律賓總統(tǒng),，馬來西亞總理，老撾總統(tǒng),，柬埔寨總理關(guān)系密切,，或者謊稱與承建海外項(xiàng)目的央企國企負(fù)責(zé)人有特殊關(guān)系。

3. 成立以海外投資業(yè)務(wù)有關(guān)的社團(tuán)組織,，通過所謂“一帶一路”考察活動(dòng)推介海外建設(shè)項(xiàng)目,，刻意制造項(xiàng)目真實(shí)可行的假象。

4. 提供外文版的合同,，項(xiàng)目介紹圖冊,，以及相關(guān)項(xiàng)目照片以假亂真。

5. 編造的海外項(xiàng)目一般規(guī)模大,、造價(jià)高,、利潤高，付款條件優(yōu)于國內(nèi)項(xiàng)目,。

6. 詐騙目標(biāo)一般針對建筑工程承包商和施工班組長,。

針對以上行騙方式，政府部門應(yīng)制定預(yù)案,，應(yīng)對新形勢下出現(xiàn)的詐騙手段,，及時(shí)立案偵查借“一帶一路”之名的詐騙犯罪，防止這種類型犯罪的蔓延,，為“一帶一路”的發(fā)展保駕護(hù)航,。對此，筆者建議：

一,、 聘請律師參與投資項(xiàng)目的審查,。在經(jīng)濟(jì)交往中，會(huì)涉及很多法律方面的問題,，雇請一個(gè)法律顧問,，讓他在簽合同及進(jìn)行一些重大復(fù)雜的交易時(shí)提供法律服務(wù)，以避免落入合同陷阱,。另外還可通過法律顧問去調(diào)查了解對方的有關(guān)情況,，如對方的經(jīng)營信譽(yù)、主體資格,、注冊資金,、經(jīng)營狀況、履約能力等等,。

二,、 加大商會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)力度，拓寬信息溝通渠道，及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況,，進(jìn)一步提供專門的信息咨詢手段,，建立一套完全公開化、透明化的信息披露機(jī)制,。定期公布國際詐騙犯名單和典型案例,，交流防范風(fēng)險(xiǎn)的信息，提供防范措施和建議,。

三,、 建議商會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)成立處理國際經(jīng)濟(jì)糾紛、國際刑事案件的法律咨詢援助中心,，使我國的外貿(mào)企業(yè)尤其是中小型企業(yè)和民營企業(yè)能以最便捷的途徑獲取幫助,，增強(qiáng)法律意識(shí)，提高自救能力,，阻止和打擊詐騙行為,。

四、 政府部門應(yīng)著力于通過多種渠道和機(jī)制擴(kuò)大外貿(mào)政策的透明度,，并及時(shí)輔以適當(dāng)引導(dǎo),，避免因政策調(diào)整引起企業(yè)對政策的理解偏差、對市場預(yù)測的偏差以及恐慌或急功近利的心理,。 （作者系民革福建泉州市委會(huì)主委,，泉州市檢察院副檢察長）