新華社深圳１１月６日電(記者孫飛,、歐甸丘)日前,，深圳市公安局偵破一起特大網絡股票詐騙案，初步掌握涉及受騙人員３．５萬人,，涉案金額４億元以上,。

據調查，犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護,，通過代理商團隊發(fā)展客戶,，誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

跨國犯罪集團數(shù)百人在多地施行詐騙

不久前,，家住深圳的方女士在一個老鄉(xiāng)的推薦下,，進入一個網絡股票直播教室聽課。沒過多久,，教室里的分析師開始推薦一個叫“德豐國際”的股票投資機構,，稱這家機構是境外注冊的上市公司，而且自己在里面賺了很多錢。

禁不住教室里各種人的勸說,、誘惑,，方女士下載了分析師所說的炒股平臺。然而,，前后不到半個月,，她就虧了５萬元。方女士意識到被騙,，急忙向當?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>

接到報警后,，深圳市公安局南山分局經偵大隊對該案進行偵查，初步判斷作案者是一個跨國犯罪集團,。５月１８日,，這一非法經營證券、網絡股票詐騙案在深圳南山正式立案,。

警察調查發(fā)現(xiàn),，涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團，其通過在境外架設服務器,，以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際,、中信財富、金帝國際等,，鼓吹具備雙向操作（做多,、做空），Ｔ＋０,，２０倍杠桿等功能優(yōu)勢,，并虛構炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息，在中國境內大肆發(fā)展代理商,。

代理商組建團隊并安排業(yè)務員通過ＱＱ互加好友的方式發(fā)展客戶,，以學習炒股為名，拉攏客戶進入ＱＱ群和視頻直播間,。代理商成員根據分工扮演講師,、分析師、客戶等角色,，對群內講師的炒股技術進行吹捧,，誘騙客戶。

但實際上,，當客戶下載炒股軟件,、開設賬戶、捆綁銀行賬號進行操盤時,，該軟件并不進行真實交易股票,，而且以放大２０倍杠桿資金進行計算，收取客戶每天高達６％的高額手續(xù)費、隔夜費,，導致不少人在短期內嚴重虧損。

隨著調查深入,，一個以新西蘭某集團為首,，窩點分布中國多個省市、涉案人員高達幾百人,、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團伙浮出水面,。

今年８月，警方在北京,、青島,、石家莊、深圳,、廣州,、東莞、惠州等地聯(lián)合開展收網行動,，一舉搗毀股票詐騙窩點１６個,，現(xiàn)場控制涉案嫌疑人３６９人，刑事拘留犯罪嫌疑人１０１人,，初步掌握涉及受騙人員３．５萬人,，涉案金額超過４億元。

一人假冒分飾多個角色,，以虛假行情軟件行騙

深圳市南山區(qū)公安分局經偵大隊民警胡曉鍇介紹,，這一犯罪集團組織十分嚴密，由新西蘭某集團控制的境內代理商負責境內拓展股票詐騙業(yè)務,，代理商員工包括技術員,、講師和業(yè)務員等。犯罪集團內一般多是上下級單線聯(lián)系,，均使用化名,，相互間不掌握真實身份，并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,，每個月對賬本等重要資料進行銷毀,。

同時，該團伙多在韓國租用服務器,，以保證對核心數(shù)據的控制權,，安排青島、石家莊的技術人員維護軟件及行情,。

一名業(yè)務員開展業(yè)務時,，往往冒充炒股投資者，在同一臺電腦登錄多個ＱＱ賬戶，互相之間對講師炒股水平大肆吹捧,。而且通常將沒有任何炒股經歷的業(yè)務員包裝成所謂炒股專家,、國家級證券分析師，誘惑人們投資,。資金大多通過第三方支付平臺進行交易,。

今年剛滿２０周歲的犯罪嫌疑人徐某透露：“業(yè)務員必須要給自己設定一個明確的角色，姓名,、家庭情況,、住址，甚至用的車,、表等都很講究,，以便贏得客戶的信任?！毙炷车纳矸菔枪善敝辈ソ淌依锏姆治鰩?，但事實上他本人大學沒畢業(yè)，也沒有炒股經歷,。

與此同時,，這個詐騙團伙的核心操縱者擁有強大專業(yè)能力?！霸谑茯_者通過炒股軟件操作股票買賣過程中,，他們在后臺對軟件數(shù)據進行非法控制，隱瞞收取各種高額手續(xù)費,，令受騙者損失慘重,。”辦案民警說,。

各團伙成員從客戶的損失金額——包括手續(xù)費,、隔夜費和炒股虧損等，按照０．２％－２％比例賺取提成,?？蛻魮p失越多團伙成員提成就越高。一旦受害者虧損再無資金追加投資,，業(yè)務員和講師便直接在ＱＱ群里將受害者拉黑并失聯(lián),。

新型網絡金融犯罪亟待加強監(jiān)管

專家認為，在百姓理財需求日漸增長的今天,，新型網絡金融犯罪亟待加強監(jiān)管,。“犯罪嫌疑人利用信息不對稱,，編造和吹噓境外理財?shù)挠芰?，詐騙缺乏專業(yè)知識和警惕性的投資者,。”中國人民大學法學院教授劉俊海說,。

偵辦過程中警方發(fā)現(xiàn),，詐騙分子用虛假信息注冊賬戶后，綁定非實名銀行卡轉移贓款,。他們主要通過在北京注冊的兩家業(yè)內較大第三方支付公司進行交易,。這暴露了一些第三方支付平臺公司對賬戶審核把關不嚴的漏洞。

“一些第三方支付平臺安全標準較低,，網絡系統(tǒng)建設嚴重滯后，甚至不能協(xié)助公安機關查詢資金流向和準確交易信息,，了解商戶和交易者身份,。”辦案民警表示,。

劉俊海說,，人民銀行、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構應與第三方支付平臺形成合力,，掃除監(jiān)管盲區(qū),。對安全保障不達標的第三方支付公司要進行處罰。

與此同時,，一些大型互聯(lián)網平臺在互聯(lián)網金融案件中扮演的角色也應引起注意,。一些門戶網站甚至至今仍刊載關于“德豐國際”等的財經新聞，客觀上還在為詐騙團伙背書,。

廣東南方福瑞德律師事務所律師向蘭金認為,，各級消費者協(xié)會等機構應當及時發(fā)布投資風險提示，提醒消費者對網絡上鼓吹的高收益理財,、境外理財?shù)缺３志?。（完?/p>