研發(fā)搭建含有10億余條公民個人信息的數(shù)據(jù)庫,、開發(fā)導航機器人實現(xiàn)引流置頂,、配置擔保系統(tǒng)保障交易安全……犯罪團伙利用如此“高端配置”，通過某匿名聊天軟件組建“信息查檔”聊天群,，明碼標價販賣公民個人信息,。日前，江蘇省連云港市海州區(qū)檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪對喬某等17名被告人,、1家涉案公司依法提起公訴,。

這樣一個秘密“信息查檔”聊天群是如何建立的？數(shù)據(jù)庫中數(shù)量龐大的個人信息又是從何而來？

金錢誘惑下被害人變成害人者

2019年初,，韓某因私人原因想查詢開房記錄,，便通過網(wǎng)絡認識了名為“寶刀”(公安機關仍在進一步偵查中)的人，對方收了1900元錢后,，承諾幫其查開房記錄,。

可是沒過多久，韓某發(fā)現(xiàn)有人用自己的名字在網(wǎng)絡上發(fā)布不良信息,，遂懷疑自己的身份信息被盜用,。韓某仔細回想后，認為“寶刀”有重大嫌疑,，于是要求“寶刀”退錢,。隨后，“寶刀”向韓某退回了600元,，同時向韓某發(fā)送了某匿名聊天軟件,，告訴韓某這里有很多人販賣個人信息，可以找其他人查詢開房記錄,。

韓某半信半疑,，但還是在某匿名聊天軟件上注冊了賬號。隨后,，“寶刀”推薦給韓某一個名為“信息查檔”的聊天群,，這是一個專門販賣個人信息的群。起初,，韓某只是在群中“潛水”,，但在目睹群內(nèi)人員“查檔”的需求量非常大后，他動起了歪心思,，開始在自己的朋友圈內(nèi)發(fā)送可以“查檔”的廣告,。

2020年2月左右，一個微信好友詢問韓某能不能查詢手機定位,。韓某允諾后,，在“信息查檔”聊天群里四處加好友尋找查詢手機定位的方法，最終找到了一個昵稱“千里耳”的人(公安機關仍在進一步偵查中),?！安樵冦y行卡狀態(tài)600元一條，開房記錄800元一條,，基本個人信息100元至5000元不等,，能要多少要多少……”韓某從“千里耳”處知道了很多“門道”。

在利益的誘惑下,，韓某多次通過微信等渠道發(fā)布可以查詢個人信息的廣告，待客戶“上鉤”后，就找群中的人低價查詢個人信息,，再高價賣出,。嘗到甜頭的韓某膽子越來越大，向盧某,、劉某某,、王某甲等3人販賣公民個人信息1000余條，違法所得25萬余元,。

隱藏在聊天群背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

韓某只是非法販賣公民個人信息的“中間商”,，與他關系密切的群友都是何人？“信息查檔”聊天群又是誰建立的,？

今年3月20日,，連云港市公安局海州分局通過網(wǎng)絡巡查，發(fā)現(xiàn)有人在某匿名聊天軟件上的群組中非法販賣公民個人信息,，遂展開偵查,，由此揪出一起特大侵犯公民個人信息案。

經(jīng)查,，2019年9月,，喬某經(jīng)網(wǎng)友介紹第一次接觸到某匿名聊天軟件，從中得知販賣公民個人信息可以賺大錢,，于是就聯(lián)合朋友孫某某干起了這項非法活動,。自2020年5月起，二人在某匿名聊天軟件上組建了專門用于非法活動的“信息查檔”聊天群,，提供查詢住宿信息,、手機定位、航班信息,、犯罪記錄等20余種業(yè)務,。

為了逃避偵查，喬某等人找來都某,、沈某某等人幫自己代收錢款,，并給予對方酬勞。

“每次有業(yè)務,，就把代收人的收款方式發(fā)給客戶,，代收人收到費用后，會用虛擬貨幣和我進行結算,?！眴棠辰淮Ｆ溟g,，為了提高交易的可信度,，孫某某還找來王某,，開發(fā)了一款用于擔保買賣雙方虛擬交易服務的“擔保系統(tǒng)”。該系統(tǒng)依附于某匿名聊天軟件群組,，類似于網(wǎng)購的擔保交易平臺,，賣家以商品形式展示信息類型，買家下單,，雙方通過虛擬貨幣進行結算,，為販賣公民個人信息等違法犯罪活動提供擔保交易。

隨后,，為吸引更多的客戶,，喬某等人搭建了一個數(shù)據(jù)庫，其中含有公民身份證號碼,、電話號碼,、QQ賬號、車牌信息等10億余條公民個人信息,，并研發(fā)出一個具有引流置頂作用的導航機器人,。將數(shù)據(jù)庫、導航機器人,、“擔保系統(tǒng)”進行有效連接后,，客戶在某匿名聊天軟件中搜索“查檔”等關鍵詞時，導航機器人會讓其優(yōu)先搜索到喬某等人組建的群組,。作為促銷手段,，客戶只要加入群組，就可以免費查詢公民個人信息3次,，超過3次再另外收費,。

喬某等人如愿積攢了越來越高的人氣，購買信息的下家越來越多,，生意越來越紅火,。隨后，喬某將現(xiàn)實生活中的朋友許某某,、徐某某,、張某3人發(fā)展為“下線”。截至案發(fā),，該團伙非法販賣公民個人信息數(shù)千條,，違法所得百萬余元。

全鏈條打擊,，上線下線一起查

在案件偵查階段,，海州區(qū)檢察院提前介入，從案件定性,、犯罪數(shù)額認定,、違法性認知等方面引導公安機關補證,。

今年4月29日，公安機關將該案提請海州區(qū)檢察院審查逮捕,。案件辦理期間,，承辦檢察官田玉瓊在詳細梳理案件證據(jù)基礎上,，多次與公安機關溝通,，先后調(diào)取轉賬記錄、聊天記錄,、銀行流水等證據(jù)補證固證,。5月6日，檢察機關依法對犯罪嫌疑人喬某,、孫某某,、王某、許某某,、徐某某,、張某6人以涉嫌侵犯公民個人信息罪批準逮捕。鑒于韓某有立功情節(jié),，積極退贓,，主動認罪認罰，檢察機關對其作出不批準逮捕決定,。

為確保精準指控犯罪,，全面打擊黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪，檢察機關從查清信息交易的次數(shù)和數(shù)量,、“信息查檔”聊天群中的公民個人信息類型及數(shù)量,、調(diào)取虛擬貨幣交易數(shù)據(jù)、核實涉案人員違法所得等方面列明詳細的繼續(xù)補充偵查意見,，引導公安機關進一步補證,。

同時，針對涉案的兩名代收人員都某,、沈某某,，鑒于二人的行為已涉嫌侵犯公民個人信息罪，檢察機關于5月7日向公安機關發(fā)出直接移送審查起訴建議書,。隨后,，公安機關根據(jù)二人交代的情況將另一名代收人員張某甲抓捕歸案。

在多次梳理喬某等人的犯罪網(wǎng)絡后,，一個疑問縈繞在田玉瓊心頭：數(shù)據(jù)庫中的公民個人信息從哪里來,？檢察機關建議公安機關以喬某為突破口，加大偵查力度,。最終,，喬某交代他曾“私下查詢過上家身份以及支付的固定虛擬貨幣錢包IP地址”,，公安機關順藤摸瓜，查到“上線”陳某某,、郭某及王某乙,。

在案件取得突破性進展后，公安機關又先后將韓某的“下線”盧某,、劉某某,、王某甲3人抓捕歸案，檢察機關建議進一步查清這3人販賣信息的去向,、用途,。后經(jīng)引導偵查，公安機關先后抓獲了與盧某有交易往來的黃某,、張某乙,，劉某某與王某甲販賣信息的去向還在進一步偵查中。

8月4日,，公安機關將喬某,、韓某及其“上線”“下線”共18人移送海州區(qū)檢察院審查起訴。

檢察官經(jīng)仔細審查發(fā)現(xiàn),，黃某系某訴訟保全擔保公司的實際經(jīng)營人,，為拓展公司經(jīng)營，非法查詢多種敏感信息提供給公司客戶,，情節(jié)特別嚴重,，該擔保公司涉嫌單位犯罪，遂依法對該擔保公司進行追訴,。同時,，考慮到沈某某具有坦白、認罪認罰,、積極退贓,、從犯等從寬處罰情節(jié)，該院建議對其變更強制措施為取保候審,。此外,，因涉案的代收人員張某甲為在校學生，該院及時與校方取得聯(lián)系,，詳細了解其在校表現(xiàn),，并召開公開聽證會，結合聽證意見,，綜合考慮其犯罪情節(jié),，最終決定對張某甲作相對不起訴處理，給予其悔過自新,、重返校園的機會,。

作者：盧志堅 孫鑫鑫 張梅娟