新華社杭州11月22日電（記者  方列）記者從浙江省麗水市公安機(jī)關(guān)獲悉,，麗水龍泉警方近期偵破一專門為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人28名,，凍結(jié)資金6000余萬元,，涉案金額超10億元。

2019年5月,，龍泉警方在調(diào)查一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)發(fā)現(xiàn),，參賭人員在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值的資金最終進(jìn)入多個(gè)貿(mào)易公司的對公賬戶。犯罪分子通過“洗錢”進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)或直接給參賭人員提現(xiàn),。

為了查清案件,，專案組民警多次赴重慶、湖南,、杭州等地調(diào)查取證,，摸清了非法支付結(jié)算團(tuán)伙的完整“洗錢”通道。

據(jù)民警介紹,，為了獲取巨額非法利潤,，犯罪嫌疑人易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯(lián)網(wǎng)卡，然后用物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)號(hào)向某通信公司申請手機(jī)充值卡卡密,，賭客在賭博平臺(tái)上充值并完成支付后，會(huì)通過洗錢團(tuán)伙建立的支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn),，由易某等人收集卡密,，完成第一道“洗錢”后，再將手機(jī)充值卡卡密批量銷售給下游團(tuán)伙,，轉(zhuǎn)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行銷售,，完成第二道“洗錢”。最終“洗白”資金給賭博人員提現(xiàn),。

“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞,，利用非法注冊企業(yè)信息以虛構(gòu)交易方式進(jìn)行收款、代付,，層層收取利益,。這種非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是一種新型犯罪,，隱蔽性強(qiáng)，對偵查帶來很大的難度,，目前該類案件的打擊在全國還很少,。”此案專案組組長楊孔發(fā)說,。

8月21日,，龍泉市公安局共派出警力120余名，分別在浙江,、遼寧,、湖南、山西,、天津等地集中收網(wǎng),，抓獲了以劉某某、易某,、張某,、翁某某等人為首的4個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙。

據(jù)犯罪嫌疑人劉某某交代,，他建立的“華榮聚富”平臺(tái)具有代付結(jié)算功能,，上游負(fù)責(zé)對接商戶資金流入，下游對接商戶資金流出,。他注冊了多家空殼公司,，利用空殼公司在某支付公司內(nèi)注冊賬戶，一方面將商戶的資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)結(jié)算,，另一方面將洗白的資金通過中轉(zhuǎn)以代付的形式支付給賭客,，并將獲利部分支付給賭博平臺(tái)。

此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中,。（完）