今年全國打掉284個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙,，公安部通報此類詐騙犯罪案例

警方控制的民族資產(chǎn)解凍詐騙團伙犯罪嫌疑人,，現(xiàn)場繳獲大量現(xiàn)金,。廣元昭化警方提供

昨日公安部召開新聞發(fā)布會通報稱，今年全國打掉284個民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙,，控制犯罪嫌疑人3589人,，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。其中有一起四川廣元公安機關(guān)偵破的民族資產(chǎn)解凍詐騙案件,，一名男子被騙子連環(huán)騙,，幫騙子斂財3000多萬元，最后警方控制51名犯罪嫌疑人,。

被一個電話引向犯罪深淵

高某平,，55歲，曾經(jīng)經(jīng)營著一個汽配廠,，在武漢有一套自己的住房,，有一輛跑長途的大客車,，還有一些商業(yè)性的地產(chǎn),。2018年4月的一天，高某平突然接到一個自稱是“財政部處長劉強”的電話,，從這個電話開始,，高某平擁有的這些慢慢地搭了進去。

“劉強跟我說,，你是個正直的人,，現(xiàn)在上級讓你成立基金會，這樣可以幫助更多的人,，財政部可以給你們撥款5000多億,。成立基金會的方法很簡單，只需要按照基金會開辦程序和慈善法的要求,，寫一個報告發(fā)到他郵箱就行,?！苯眨浾咴谒拇ㄊV元市旺蒼縣看守所見到高某平,，他對當(dāng)時的情形記憶猶新,。

“劉強”同時還給出了成立基金會的條件，需要繳納會費200萬元,，發(fā)展50萬會員,，等基金會合法后，每名會員可以獲得100萬元,，總共就是5000多億,。

辦案民警、廣元市公安局昭化區(qū)分局刑警大隊副大隊長李劍華說,，高某平此前就相信有所謂“民族資產(chǎn)”要還給人民,，一直想實現(xiàn)“民族大業(yè)”，之前也加過非法詐騙組織做到“副會長”,。在該組織被警方依法打掉后,，他還一直同底下的那些人保持聯(lián)系。

高某平說,，他當(dāng)時在（部分“民族資產(chǎn)解凍”組織者微信）群里說了之后,，大家一致覺得這個項目可以做，并推舉高某平為會長,。他們商定之后,，決定基金會的名字叫“中華圓夢慈善基金會”，并將申請報告發(fā)送至“劉強”提供的郵箱,?！皠姟笔盏胶螅ㄟ^郵箱發(fā)來偽造的國務(wù)院任命書,，任命高某平為“中華圓夢慈善基金會主席”,。

收到任命后，高某平等人開始通過微信群發(fā)展會員,。但他們對外并不叫“中華圓夢慈善基金會”,，而是叫“如意園基金會”?！爸饕桥聞e人假冒,，所以起了個代號，叫‘如意園’”,。高某平告訴記者,。

發(fā)展40多萬人，設(shè)立六個層級

此前就與高某平在一個群里的趙某芳、陳某霞等人,，都成為高某平詐騙團伙的骨干,。

根據(jù)警方查明的組織架構(gòu)，“如意園基金會”按照總會,、團,、大隊、預(yù)備大隊,、班,、組六個層級，逐級發(fā)展會員,。

“一個團是2萬人,，包括4個大隊，每個大隊5000人,?！备吣称秸f，很快發(fā)展到40多萬人,，還有十幾萬人的信息已經(jīng)交了上來,。

民警告訴記者，如意園基金會的團一級編制從101到120,，有團人數(shù)不夠,，實際上只建了17個團隊。成為會員稱之為“報單”,，需要提交自己的身份證號,、銀行卡號、開戶行信息,、手機號四項信息,，以及繳納25塊錢“會費”，還有的加收1塊錢手續(xù)費,。

總會層面,，高某平設(shè)了8個職務(wù)，除了會長外,，還設(shè)了副會長,、秘書長,、辦公室主任兼財務(wù),、會計、總統(tǒng)計等,。其中,，陳某霞擔(dān)任會計，趙某芳擔(dān)任辦公室主任兼財務(wù)。

警方搜集的證據(jù)顯示,，高某平等人制作了宣傳圖片,，通過微信群發(fā)放出去。內(nèi)容包括“加入基金會有什么條件,、有什么好處等”,。李劍華說，他們要求普通會員繳納25元會費,，將來可以獲得100萬元回報,；管理人員繳納35元會費，除了獲得100萬元回報外,，每個月還可以拿到4000到8000的工資待遇,。記者看到，他們發(fā)放的材料中還包括“怎樣做一個合格領(lǐng)導(dǎo)者”“有人問民族資產(chǎn)解凍應(yīng)該如何回答”等內(nèi)容,。

一個騙子被抓多個騙子繼續(xù)行騙

高某平的信息,，最初就是在其他項目的報單后泄露，被“賣豬人”賣給了“割豬人”（實施詐騙的人員）,。

自稱“財政部處長”的那位“劉強”開始告訴高某平,，基金會注冊需要200萬元注冊費。后來,，“劉強”又以收取材料,、信息費、轉(zhuǎn)款費等名義,，讓他繼續(xù)籌錢,。高某平陸陸續(xù)續(xù)籌措到900多萬交給了“劉強”。

但到了2018年6月,，“劉強”卻消失了,。

“劉強”失聯(lián)之前，另一名冒充財政部工作人員的“張華”已經(jīng)開始跟高某平接觸,。當(dāng)時是5月份,，“張華”跟高某平說，要給他們基金會發(fā)放資金,，但要先辦理基金卡,。經(jīng)過協(xié)商，高某平給31萬名會員辦基金卡,，每個人交10元制卡費,，一共交310萬,。在2018年7月之前,，高某平給“張華”指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣309.107萬元,。

就在基金卡辦理過程中，“劉強”又有了消息,。

冒充“劉強”的廣西百色人陽長輝于2018年6月在廣西被抓,?！皠姟背鍪陆o其他詐騙分子帶來了可乘之機,。

這時，自稱是六部委聯(lián)合工作組組長的新騙子聯(lián)系上了高某平,，并在此后幾個月的時間里,，從高某平手中拿走1900多萬元。

高某平回憶,，他之所以相信他,，因為這人“理論水平”很高，講的和當(dāng)時國家大政方針完全一致,。

“工作組組長”將偽造工作證,、基金會注冊營業(yè)執(zhí)照、法人正副本等都發(fā)給高某平,。這次,，高某平被任命為“民族資產(chǎn)解凍委員會副主任、中華圓夢慈善基金會會長”,。

為了讓高某平相信,，“工作組組長”設(shè)計了更多的“情節(jié)”，除了發(fā)給他偽造的基金會法人證書外,，還發(fā)給高某平一個PS的查詢結(jié)果,。“查詢內(nèi)容顯示‘中華圓夢慈善基金會’已經(jīng)注冊,，高某平任‘會長’,，但是內(nèi)部查詢，外網(wǎng)查不到,?！崩顒θA說。

“工作組組長”告訴高某平,，經(jīng)過開會討論,，決定先為他們基金會成員通過“政府特殊津貼”項目發(fā)放一部分資金。但是要交“政府特殊津貼”工本費,，按照38元,、58元、78元三檔交錢,，每月分別可以享受720元,、1280元、1880元津貼,。

這一次,，高某平等人又向其轉(zhuǎn)了500多萬元,。

9個行動組多地同時收網(wǎng)

2018年11月,，廣元市公安局昭化分局來了一個特殊的報案人,。

報案人叫老唐，附近村民,。他聲稱被一個叫“如意園”的基金會騙了,，但被騙的金額很小，只有25塊錢,。不過,，他描述的情形引起了民警的警覺——老唐說的“如意園”很像一個民族資產(chǎn)解凍的詐騙團伙。

昭化分局成立專案組,，抽調(diào)40多名警力赴湖北,、重慶、廣西等地進行偵查,。

一個月的時間,，民警發(fā)現(xiàn)了一個涉及全國32個省份的特大“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪集團，鎖定了高某平,、趙某芳,、陳某霞等為首的“如意園基金會”管理層。

警方循著資金鏈條偵查發(fā)現(xiàn),，高某平等人將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶后,，就會被迅速轉(zhuǎn)走，有多個洗錢團伙活動的跡象,。

2019年1月,，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組進行集中收網(wǎng)行動,。

專案組分成九個行動組赴廣西百色,、南寧，河北石家莊,，湖北孝感,，福建福州、泉州等地,，經(jīng)過3天3夜的集中抓捕,，共控制犯罪嫌疑人51名，打掉民族資產(chǎn)總會犯罪團伙2個,，實施詐騙的犯罪團伙3個,，洗錢套現(xiàn)團伙5個，買賣銀行卡團伙2個,，搗毀制作假文件窩點1個,，收繳,、凍結(jié)涉案贓款3126萬元，扣押涉案車輛3輛,，繳獲作案手機67部,，銀行卡476張等大批作案工具，成功偵破全案,，實現(xiàn)了全鏈條打擊,。

昭化區(qū)副區(qū)長、公安分局局長賀旭紅介紹,，為逃避打擊,，詐騙分子和洗錢團伙使用數(shù)據(jù)難恢復(fù)的功能機、老年機,，往來于廣西,、廣東、云南,、湖南,、貴州之間，行蹤飄忽不定,，邊流竄,、邊作案，抓捕難度很大,。

■ 提醒

公安部：

我國無任何民族資產(chǎn)解凍類項目

公安部刑偵局局長劉忠義表示,，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久，當(dāng)前,，此類詐騙活動已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)上,，犯罪分子偽造國家機關(guān)公文，制作虛假證件,，犯罪花樣不斷翻新,、手段升級，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義,，引誘大量不明真相的群眾加入,。

劉忠義提醒，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目,，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進行斂財?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少,，都是詐騙,。

新京報記者 李玉坤