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青島中院一審判決一起合同詐騙,、信用證詐騙案 判處被告單位罰金30.12億元

2018年12月10日 21:12 | 來源:新華社
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新華社青島12月10日電(記者張旭東)青島市中級(jí)人民法院10日一審判決一起合同詐騙、信用證詐騙案,,判處被告單位德正資源控股有限公司罰金人民幣30.12億元,,判處被告人陳基鴻有期徒刑23年,,并處罰金人民幣220萬元。

法院經(jīng)審理查明,,被告人陳基鴻于2004年9月注冊(cè)成立德正資源控股有限公司,,并以該公司為基礎(chǔ),先后實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)60余家境內(nèi)外公司,。2012年11月至2014年5月,,在“德正系公司”明顯不具備還款及履行合同能力的情況下,,為持續(xù)獲取資金,按照陳基鴻指使,、授意,,被告人江平、楊悅,、陳旭軍,、劉先洲、袁妮,、王文宏,、黃義發(fā)采取重復(fù)編排貨物信息、私刻印章等手段共同偽造青島港(集團(tuán))有限公司大港分公司,、煙臺(tái)港集團(tuán)蓬萊港有限公司氧化鋁,、鋁錠、電解銅倉(cāng)單,、轉(zhuǎn)貨證明等貨權(quán)憑證,,并使用偽造的貨權(quán)憑證欺騙在國(guó)際上具有較高信譽(yù)的倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管公司出具監(jiān)管倉(cāng)單,或者通過賄賂被告人張家春,、薛鍵出具內(nèi)容虛假或超出庫(kù)存數(shù)量的倉(cāng)單,、核庫(kù)確認(rèn)書等證明文件,并利用上述虛假的倉(cāng)單或證明文件,,以“德正系公司”名義與大量國(guó)內(nèi)外公司簽訂銷售,、回購(gòu)合同,或欺騙其他公司為“德正系公司”提供擔(dān)保等方式,,騙取多家公司資金共計(jì)123億余元(其中2.7億余元未遂),。

此外,“德正系公司”還通過重復(fù)質(zhì)押或?qū)⑸鲜鰝卧熵洐?quán)憑證質(zhì)押于銀行等方式,,騙取13家銀行貸款、信用證,、承兌匯票,,共計(jì)36億余元。上述資金大部分用于歸還銀行借款,、利息和其他到期債務(wù),。

法院分別判處其他被告人江平、楊悅,、陳旭軍,、劉先洲、袁妮,、張家春,、薛鍵、王文宏、黃義發(fā)10年至3年不等有期徒刑,,并處罰金,。

宣判后,被告單位德正資源控股有限公司,、被告人陳基鴻等人當(dāng)庭均表示不上訴,。

編輯:秦云

關(guān)鍵詞:青島中院 被告單位 30.12億元

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