打著“民生工程”的幌子，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動,，涉及人數(shù)眾多,，涉案金額過百億元。近日,，湖南省桂陽縣檢察院對傳銷組織“云數(shù)貿(mào)”的頭目宋密秋以涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，偷越國(邊)境罪依法向法院提起公訴,。

自創(chuàng)傳銷模式,，瘋狂斂財(cái)落法網(wǎng)

今年41歲的宋密秋偶然機(jī)會得知傳銷能快速斂財(cái)，便動了歪心思,。隨即,，他通過在網(wǎng)上查找資料學(xué)習(xí)的方式自創(chuàng)一套雙軌制傳銷模式，取名為“云數(shù)貿(mào)”,。

2012年,，宋密秋開始通過“云數(shù)貿(mào)”傳銷模式依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”(后更名為“云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟”)發(fā)展下線會員。宋密秋的傳銷組織為其虛擬了“神童”形象,，稱其“9歲大學(xué)畢業(yè),，12歲破譯中國工商銀行密碼，14歲被國家特招入伍,，退役后由國家安排運(yùn)作‘云數(shù)貿(mào)’”,，并聲稱宋密秋是未來的世界首富、“云數(shù)貿(mào)”是中國第九大民生工程,，建設(shè)全民消費(fèi)網(wǎng)抵制外國經(jīng)濟(jì)侵略,，激發(fā)國人愛國情結(jié)。至2014年,，云數(shù)貿(mào)商業(yè)聯(lián)盟管理系統(tǒng)網(wǎng)站共有注冊會員賬號127萬余個,，發(fā)展下線層級數(shù)達(dá)480層。宋密秋傳銷團(tuán)伙以“云數(shù)貿(mào)”為基礎(chǔ),，開設(shè)了“云訊通”“五化聯(lián)盟”等多個下級傳銷盤口,，其中僅“云訊通”的涉案金額就高達(dá)90多億元,。

2013年1月，宋密秋因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被常德市武陵區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕,，后因證據(jù)不足被常德公安局直屬分局取保候?qū)彙樘颖芊勺肪?，將“云?shù)貿(mào)”傳銷做大做強(qiáng),，尚在取保候?qū)徠陂g的宋密秋購買了假的緬甸護(hù)照(護(hù)照名為“張健”)，2013年10月,，在他人幫助下非法出境進(jìn)入緬甸境內(nèi),，并逃往馬來西亞。之后,，他在馬來西亞境內(nèi)及東南亞地區(qū)繼續(xù)進(jìn)行傳銷活動,，直至2017年6月被印尼警方抓獲，移交給中國,。

2016年底,，宋密秋提出在“云數(shù)貿(mào)”及其下級傳銷盤口的運(yùn)行基礎(chǔ)上推出“五行紀(jì)念幣”(下稱“五行幣”)傳銷盤口，通過繳納會員費(fèi)贈送“五行幣”和虛擬貨幣的名義發(fā)展會員,。截至2017年10月,，宋密秋組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行幣”傳銷活動涉案金額達(dá)17億余元,。

200余冊案卷,，檢察官層層析疑追訴漏罪

“案卷多達(dá)200余冊，時間緊,、任務(wù)重,，無疑是一次挑戰(zhàn)?！惫痍柨h檢察院員額檢察官李正說,，6個半月時間，辦案組夜以繼日,，仔細(xì)梳理案卷,，層層析疑，鎖定證據(jù),，最終在宋密秋涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的基礎(chǔ)上，依法追訴了偷越國(邊)境罪,。

“宋密秋的傳銷組織盤口大,，下級傳銷盤口數(shù)量多、人員分散,，很多證據(jù)難以獲取,?！崩钫f，辦案組抓住主脈絡(luò),，鎖定“五行幣”傳銷盤口中“大圣團(tuán)隊(duì)”這一主線,。該團(tuán)隊(duì)是傳銷組織中一個大型團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)人劉某已被抓獲歸案,，案子由桂陽縣檢察院另一個檢察官辦案組辦理,，兩個辦案組相互協(xié)作，查漏補(bǔ)缺,，將碎片化的證據(jù)一一整合,，完善證據(jù)鏈條。

因?yàn)椤霸茢?shù)貿(mào)”“五行幣”網(wǎng)絡(luò)后臺數(shù)據(jù)缺失嚴(yán)重,，辦案組通過翻閱大量的銀行流水、收集言詞證據(jù)等方式,，對全案的案卷資料進(jìn)行分析,、總結(jié)，最后基本厘清了傳銷組織主脈的上下層級和大概人數(shù),，為此案定罪固定了關(guān)鍵性證據(jù),。

檢察官在審查宋密秋的案卷中敏銳發(fā)現(xiàn)，宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事實(shí),，辦案組及時對這些供述加以整理,，然后要求公安機(jī)關(guān)對宋密秋涉嫌偷越國(邊)境罪的證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充，最終達(dá)到追訴的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),。

提高防范意識,，識破傳銷騙局伎倆

據(jù)承辦檢察官介紹，傳銷組織通過宣傳將宋密秋打造成“精神領(lǐng)袖”的形象,，目的是為了給傳銷人員洗腦,，使傳銷騙局更具有迷惑性和可信度。

“類似‘云數(shù)貿(mào)’這樣的金融傳銷或是網(wǎng)絡(luò)傳銷,，其本質(zhì)是發(fā)展下線,，從而獲取入會費(fèi)的一定比例返現(xiàn)?！背修k檢察官介紹,，例如“五行幣”傳銷設(shè)置“Y、S,、M”三個級別,，主推方向是發(fā)展M級會員，許諾M級會員繳納5000元入會費(fèi),，則贈送一枚印有宋密秋(張健)頭像的“五行幣”(價值約3000元),，并配置一定虛擬貨幣可以在“五行商城”購買產(chǎn)品,，發(fā)展一名M級下線會員獎勵10%直推獎。但直至宋密秋被抓獲,，“五行商城”仍未完成對接,，虛擬貨幣終究只是“虛擬”，其欺騙性,、迷惑性不攻自破,。

檢察官提醒廣大群眾要擦亮眼睛，不要被傳銷活動中所謂的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽雙眼,，警惕暴利誘惑,，遠(yuǎn)離傳銷陷阱。