假借“共享經(jīng)濟”吸金百億，“鑫圓系”難逃崩盤

這個特大網(wǎng)絡傳銷組織的覆滅再次警示：共享經(jīng)濟,、區(qū)塊鏈等新詞極易被騙子包裝利用

“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心楊志偉先生沒什么可牛的,，只不過是在國務院相關(guān)部門辦公室正式接受了任命而已！他所負責的中國共享經(jīng)濟公益基金管理委員會上方懸掛的是國徽而已,！他的志向是精準幫扶1000萬人而已,！”

去年年底,，四川內(nèi)江40歲的黃利華第一次聽朋友講到“國家共享經(jīng)濟平臺”的營銷返利模式后，細心的她上網(wǎng)搜索到以上信息,。平臺創(chuàng)始人楊志偉與商界大佬們的一張張合影,、網(wǎng)上鋪天蓋地的宣傳，讓她忽然覺得一扇財富的大門向自己打開了，今年1月10日,，她向指定賬戶轉(zhuǎn)了11700元,。

被警方扣押的部分涉案車輛。

根據(jù)網(wǎng)上宣傳的返利模式,，黃利華的這筆投入,，每天能返利萬分之六，并且還能定期提現(xiàn),?！爸劣诰唧w是什么項目不清楚，只知道能賺錢,?！?/p>

然而，她并沒有等到提現(xiàn)的這一天,，“錢剛打過去十來天就聽說公司的頭兒被抓了,。”如今,，她接受了現(xiàn)實——投資打了水漂,，看上去很牛的楊志偉，其實是個騙子,。

私掛國徽充門面

楊志偉扯了一張多大的“虎皮”,？

楊志偉頻繁現(xiàn)身各類論壇、會議,，一方面“兜售”自己關(guān)于共享經(jīng)濟的“高論”,，另一方面尋機“蹭照”，被其“蹭照”的不乏來自國內(nèi)外的眾多業(yè)界“大佬”

兩年前,，楊志偉的名字還并不為公眾所知,。2016年，隨著“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”“中國共享經(jīng)濟公益基金管理委員會”橫空出世,，楊志偉成了紅極一時的“共享經(jīng)濟領(lǐng)軍人物”,。

他聲稱,，總部位于成都的“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”是中國唯一一個國家級的消費增值平臺,，其建設方案由國家發(fā)展和改革委員會投資研究所調(diào)研和編制，授權(quán)“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”進行監(jiān)督,、管理,，并由他本人擔任董事長。

為了顯示“交易示范中心”的合法性和權(quán)威性,，楊志偉專門跑到北京有關(guān)部委門口,，通過各種途徑與有關(guān)領(lǐng)導合影。他還在成都舉行“高端大氣上檔次”的啟動儀式、授牌儀式,，成立所謂的“戰(zhàn)略指導委員會”并頒發(fā)聘書,。

更為夸張的是，位于成都高新區(qū)通威大廈內(nèi)的辦公地點,，前臺還掛起了一個大大的國徽,，冒充“國字號”背景。

楊志偉和團隊還深諳宣傳之道,。一方面,，他在一些媒體上頻頻露臉，以共享經(jīng)濟業(yè)界專家身份發(fā)表觀點,；另一方面,，“共享經(jīng)濟平臺”有專門的網(wǎng)站、微信公眾號及其他自媒體平臺賬號,，及時報道,、轉(zhuǎn)載楊志偉的新聞。

他還頻繁現(xiàn)身各類論壇,、會議,，一方面“兜售”自己關(guān)于共享經(jīng)濟的“高論”，另一方面尋機“蹭照”,，被其“蹭照”的不乏國內(nèi)外的眾多業(yè)界“大佬”,。

這些“湊熱鬧”的照片在宣傳中被描述為“親密交流”，一些模糊抓拍的照片被描述為“親切合影”,。

瀏覽這些宣傳共享經(jīng)濟平臺的文章和視頻可以發(fā)現(xiàn),，內(nèi)容不外乎三類：一是解釋“共享經(jīng)濟”是國家戰(zhàn)略；二是塑造楊志偉的共享經(jīng)濟引領(lǐng)者地位,；三是介紹運作模式號召大家加入平臺,。材料中大量引用領(lǐng)導人講話、政策文件和經(jīng)濟學術(shù)語,，邏輯和概念相當“唬人”,。

此外，2016年以來,，楊志偉還以“國家共享經(jīng)濟平臺”名義,，在全國多個城市舉辦“共享經(jīng)濟大會”“共享經(jīng)濟論壇”“共享經(jīng)濟發(fā)布會”“共享經(jīng)濟招商會”等活動，并舉辦了多場“共享經(jīng)濟演唱會”全國巡演,，其中不乏知名主持人和娛樂明星為他“站臺”,，進一步印證了他的“強大實力”。

通過這樣的多維打造,，楊志偉名聲越來越響,，擁戴者遍布全國乃至海外,。而他一手操刀的“國家共享經(jīng)濟平臺”也迅猛發(fā)展，相繼成立起房產(chǎn),、建材,、裝修、礦產(chǎn),、加油卡,、珠寶、糧油,、酒業(yè)等30條產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)中心,，并以“消費返利”模式廣泛開展業(yè)務。

然而,，就在今年1月22日,，四川省眉山警方發(fā)布消息稱，楊志偉等人因涉嫌非法組織,、領(lǐng)導傳銷,，已被依法采取刑事強制措施。

就在眾聲嘩然時,，還有“國家共享經(jīng)濟平臺”工作人員在各大微信群,、QQ群里“辟謠”。

“期盼楊董早日發(fā)聲,，重振共享雄風,，提振會員信心?！痹跅钪緜ケ还矙C關(guān)采取刑事強制措施兩周以后,，仍有不少“共享家人”通過微信公眾號等渠道發(fā)聲支持他，并“期待國家共享經(jīng)濟平臺平安歸來,，重新起航,！”

1月22日，警方在楊志偉家中固定部分證據(jù),?！?圖片由受訪者提供)

剝開層層套路

“消費返利”實為“龐氏騙局”

平臺稱，其盈利來源主要有銀行利息,、銷售利潤,、資本投資，以及南海9萬億噸頁巖油開采權(quán),、雅安儲備價值9000億的漢白玉開采權(quán)……

“國家共享經(jīng)濟平臺”如何運作,？楊志偉首先從理論上做了鋪墊：共享經(jīng)濟即共享資源,、共享財富,，提高資源利用率,，并從中獲得回報。企業(yè)贏利可按不同層次和不同比例分享給消費商和推動消費的推廣者,，消費轉(zhuǎn)化為投資,、投資成為資本，都參與市場分配,。這套看似富有邏輯的理論的實現(xiàn),，就是所謂的“消費返利”。

過去兩年,，楊志偉以四川鑫圓網(wǎng)絡科技有限公司等平臺及其所屬各地分支機構(gòu)為樞紐,，拉攏全國各地上百名區(qū)域骨干，在全國范圍以“興鑫圓”“金鑫圓”“中聯(lián)鑫圓”等字號大量注冊空殼公司,，成立線上消費返利的“共享商城”,。

在這個“國家共享經(jīng)濟平臺”上，會員所有消費只需投入11.7%的錢就可以享受消費額100%的積分返還(或稱分紅),，1個積分等于1元人民幣,，返還規(guī)則為：每天按照消費金額的萬分之六進行積分返還，通過約4年半時間全額返回,。

例如,，會員通過平臺認購一套100萬元的房產(chǎn)，只需向平臺投資11.7萬元,，則每天返還100萬元的萬分之六即600個積分,，每個月1.8萬個積分，約4年半的時間就可返還100萬個積分,。過程中積分只要滿100個就可提現(xiàn),。相當于4年半的收益為8.547倍。

而這只是靜態(tài)收益,，會員如果推薦他人加入還可獲得5%的“直推獎”和2%的“間接獎”,，相當于動態(tài)收益，進而形成了三級分銷的“太陽線型”模式,。同時,，平臺在全國各地實行產(chǎn)業(yè)鏈和區(qū)域并行的代理制度，截至案發(fā),，平臺已經(jīng)發(fā)展了30個產(chǎn)業(yè)中心,。“每個產(chǎn)業(yè)中心就相當于一個運營商,，要拿經(jīng)營權(quán)就要交600萬元的門檻費,。拿到產(chǎn)業(yè)中心運營權(quán)后，又繼續(xù)找區(qū)域代理,、大區(qū)代理,、省級代理,、市級代理、區(qū)縣代理,，按代理級別收取數(shù)十萬元不等的代理費,，并實行會員發(fā)展獎勵?！必撠焸赊k本案的眉山市公安局經(jīng)偵支隊支隊長劉輝說,。

如此高額的返還收益從哪里來？平臺稱,，其盈利來源主要有銀行利息,、商城廣告費、銷售利潤,、代理費,、股權(quán)、會員費,、品牌價值,、公司上市、資本運作收益,、積分交易,、實體造血、中聯(lián)影視IMAX廣場,、資本投資,，以及南海9萬億噸頁巖油開采權(quán)、雅安儲備價值9000億的漢白玉開采權(quán)……

在這些驚人的誘惑之下,，大量參與者趨之若鶩,，經(jīng)過層層發(fā)展，會員分布全國31個省市區(qū),，甚至還有部分會員來自境外,。警方提供的數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)時,，“鑫圓系”公司在全國已發(fā)展會員賬戶達22萬余個,，涉及金額102億元。

“講個故事來掙錢”

幾個網(wǎng)絡傳銷老手的陰謀

楊志偉稱,，按平臺返利模式,，在不做實體的情況下能撐4年半。但事實上,，“鑫圓系”在案發(fā)前已瀕臨崩盤：主要賬戶資金大幅縮水,，無力兌現(xiàn)此前的積分提現(xiàn)承諾

楊志偉何許人也？他自稱“最年輕的副部級領(lǐng)導”,，有“政治背景”,，是“紅頂商人”,，實際上只是一名從20世紀90年代末開始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)的商人，文化程度也只有大專,。

他團隊中的莊健則是一名網(wǎng)絡傳銷的資深“業(yè)內(nèi)人士”,，曾參與過“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡傳銷,。在警方的審訊中,，莊健聲稱自己發(fā)現(xiàn)“云聯(lián)惠”資金鏈有斷裂的跡象，花了十多萬元請來一名數(shù)學家,，計算出一個“永不崩盤”的所謂“莫比烏斯循環(huán)”式的無限循環(huán)模式,，即以11.7的系數(shù)吸引資金進入，通過不斷吸資,、返利的循環(huán),，實現(xiàn)寬進窄出，達到資金的積累,，且這種“永不崩盤”的模式能規(guī)避“龐氏騙局”的打擊,。

最初，莊健帶著這一“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明,，要求以技術(shù)入股,，遭到黃明拒絕后，他便找到楊志偉合作,。

工商管理專業(yè)出身的斯孝正則是“鑫圓系鐵三角”中重要的管理人員,，他在網(wǎng)絡公司從業(yè)多年，深諳P2P網(wǎng)絡技術(shù)以及網(wǎng)絡平臺搭建,，并聲稱“這樣的模式只要能在短時間內(nèi)做到1000萬人以上,，政府就不會打擊?！?/p>

2016年,，三人一拍即合，決定一起“講個故事給大家來掙錢”,，要打造中國最大的網(wǎng)絡消費返利平臺,，誓將“云聯(lián)惠”“踩扁”。很快,，他們建起了管理防護度極高的平臺,，技術(shù)人員中甚至有畢業(yè)于日本早稻田大學的博士。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),，“鑫圓系”的骨干成員全部是網(wǎng)絡傳銷的“老運動員”,，其中不乏參與過“五行幣”“萬家購物”的人員。這些人員都具有極強的反偵察意識,，在歸案后,，仍辯稱自己從事的是“共享經(jīng)濟”,。

近日，當記者在丹棱縣看守所見到楊志偉時,，他稱“共享經(jīng)濟本來就是國家倡導的,，我創(chuàng)辦的共享經(jīng)濟商城的品牌價值不亞于淘寶、京東”,，還稱“不知道這是傳銷,，傳銷要關(guān)一屋子人，限制人身自由,，我根本沒有,。”

他還稱,，按照平臺的返利模式,，在不做實體的情況下能撐4年半。但事實上,，“鑫圓系”在案發(fā)前已經(jīng)瀕臨崩盤,。

2017年7月，當警方開始注意到“鑫圓系”時,，其主要賬戶上的資金還有30多億,。到今年1月，主要賬戶上的資金只有9億,。警方偵查還發(fā)現(xiàn),，過去平臺的提現(xiàn)規(guī)則是每滿100積分就能百分之百提現(xiàn)，到2018年1月,，規(guī)則已經(jīng)變成滿500個積分才能提現(xiàn)80%,，其余20%積分只能在網(wǎng)上商城購物。而所謂的網(wǎng)上商城在案發(fā)前幾乎沒有商品銷售,。警方還掌握到,，楊志偉被抓后，他的手下還緊急租賃了庫房,，采購大批商品堆放進去,。“這一行為明顯是為了‘洗白’,?！眲⑤x說。

警方經(jīng)過偵查還發(fā)現(xiàn),，楊志偉自稱是中國文聯(lián)影視中心下屬企業(yè)中聯(lián)影視集團有限公司總裁,，實為冒充。他所稱的“央企”“中國農(nóng)副產(chǎn)品交易集團股份有限公司”和“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”均為虛構(gòu)。他宣稱的頁巖油和漢白玉合作開發(fā)均為子虛烏有,。同時,，“鑫圓系”在全國注冊了上千家空殼公司，大肆發(fā)展下線會員牟取暴利,。

“鑫圓系”圈到的102億資金流向何處了,？眉山警方表示，目前偵查情況表明,，約60%資金用于返利,；大量資金用于購買豪車，截至目前已扣押了47臺豪車,，其中包括勞斯萊斯幻影,、賓利等,，這些都用于獎勵在傳銷中發(fā)揮作用明顯的成員,；為了扯大“虎皮”，公司在成都的黃金地段租用了寫字樓,，裝修及租金開支了上千萬,；后期，由于想“洗白”轉(zhuǎn)向?qū)嶓w,，還花了好幾個億購買了房地產(chǎn),；還有相當一部分資金去向不明，聲稱對外投資失敗,。

傳銷新變種迷惑性極強

群眾提高警惕,、監(jiān)管更要跟上

相較于傳統(tǒng)傳銷，“鑫圓系”的網(wǎng)絡傳銷模式更具迷惑性,，但不管模式怎么變,，其拉人頭、分紅利,，斂取民間資金,，通過不斷發(fā)展下線的攫取非法利益的本質(zhì)是共通的

目前，以楊志偉為首的51名犯罪嫌疑人因涉嫌組織,、領(lǐng)導傳銷活動被依法移送檢察機關(guān)審查起訴,。

眉山市公安局局長羅毅說，“鑫圓系”特大網(wǎng)絡傳銷案是四川省建省以來涉案金額最大,、扣押資產(chǎn)最多,、涉及地域最廣、涉及人員最多的經(jīng)濟案件,?！啊螆A系’打著國家平臺的旗號，嚴重敗壞了黨和政府的形象，該組織沒有任何經(jīng)濟實體,，組織和會員的收益均來自加入者的入會資金,，其運作模式是典型的龐氏騙局，涉嫌傳銷等犯罪活動,，社會危害性極大,。”

案件雖已成功告破,，但仍有諸多問題值得反思,。

如此一個驚天騙局，為何能在一年多時間里大行其道,，并且吸引了大量名人為其站臺,？

眉山警方表示，變種的新型網(wǎng)絡傳銷模式極具迷惑性,?！斑^去傳統(tǒng)傳銷的顯著特征是限制人身自由，現(xiàn)在是通過網(wǎng)絡,、手機APP,、微信發(fā)展下線；其次‘鑫圓系’的噱頭非常新,，以共享理念包裝,；再次，牌子非常大,，竟打著國家旗號開展活動,。”劉輝說,，隨著經(jīng)濟社會不斷發(fā)展,，涌現(xiàn)出一些新的經(jīng)濟模式，產(chǎn)生了一些新的經(jīng)濟概念,，許多人借這些名義掛羊頭賣狗肉,、偷換概念，此前其他地方還打掉過以“互助養(yǎng)老”“互助保險”等為名的傳銷組織,。

劉輝說,，“鑫圓系”的另一迷惑性在于它所采取的是“太陽線型”傳銷模式?！安煌趥鹘y(tǒng)傳銷的雙軌制,、幾何倍增式、金字塔式以及極差式的組織架構(gòu),，新模式包括總部在內(nèi),，形成的下線關(guān)系不超過三層,，其目的就在于規(guī)避傳銷罪名。但是不管模式怎么變,，其拉人頭,、分紅利，斂取民間資金,，通過不斷發(fā)展下線的方式攫取非法利益的本質(zhì)是共通的,。‘鑫圓系’間接發(fā)展的會員和人頭早已超過三層,?！彼f。

有關(guān)法律專家還指出,，近年來,，“五行幣”“云聯(lián)惠”“鑫圓系”等新型網(wǎng)絡傳銷犯罪層出不窮，還暴露出監(jiān)管的缺失,。

雖然公然懸掛國徽,、處處打著“國家戰(zhàn)略”名號，但記者在全國統(tǒng)一社會信用代碼信息核查系統(tǒng)中,，“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”和“中國共享經(jīng)濟管理集團有限公司”均不存在,。所謂“共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”的批準單位國家發(fā)展和改革委員會投資研究所及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司,，分別于2017年2月15日和2017年4月14日都在各自官網(wǎng)聲明與其無關(guān),。同時，所謂“中國共享經(jīng)濟公益基金”的授權(quán)方國務院參事室也在2017年8月17日聲明其為冒名,，提醒公眾注意識別,。

“相關(guān)部門只要稍加核實便能發(fā)現(xiàn)這是明顯的非法組織，但現(xiàn)實中卻長時間無人監(jiān)管,?！彼拇ù髮W法學院副院長劉昕杰說。他還指出,，共享經(jīng)濟,、區(qū)塊鏈等新經(jīng)濟詞匯其實非常專業(yè)，在日常生活中被泛化使用后,，極易成為違法者標榜的時髦外衣,。普通百姓對這些概念的辨識度不高，有關(guān)機關(guān)應該主動擔負監(jiān)管責任,，提醒老百姓有效識別新經(jīng)濟模式和違法犯罪行為,，防止群眾上當。

西南財經(jīng)大學西財智庫首席專家湯繼強還指出,，投資的收益與風險是對等的,，大眾要繃緊這根弦，凡是承諾超高預期收益的項目，一定要多問幾個為什么,，尤其是拿著紅頭文件,、打著國家機關(guān)的旗號為自己背書增信的行為，一定要進行核實,。

本報記者吳光于,、胡旭