隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用，微信,、語音視頻聊天室等社交平臺作為新的營銷方式被廣泛運用,。借助互聯(lián)網(wǎng)，傳銷組織在手段上不斷翻新,，打著“金融創(chuàng)新”的旗號,，以“資本運作”“消費投資”“網(wǎng)絡理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷活動。7月12日,，最高人民檢察院發(fā)布了第十批指導性案例,，其中一例有關新型網(wǎng)絡傳銷，即葉經(jīng)生等組織,、領導傳銷活動案,。其涉案人員之廣、涉案金額之高,、作案手段之隱蔽,，讓人咋舌，也給人以警示,。

注冊會員3萬余人 涉案金額1.5億余元

2011年6月,，36歲的葉經(jīng)生開啟了他的“財富之路”，也是“犯罪之路”,。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡科技有限公司(以下簡稱寶喬公司),，并擔任總經(jīng)理。寶喬公司先后開發(fā)“經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡稱金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡為平臺,，或通過招商會,、論壇等形式，宣傳,、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式,。

金喬網(wǎng)的經(jīng)營模式并不復雜。經(jīng)上線經(jīng)銷商會員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷商會員,，無須購買商品,，只需發(fā)展下線經(jīng)銷商，根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線人數(shù)獲得推薦獎金,，晉升級別成為股權會員,，享受股權分紅；經(jīng)銷商會員或消費者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷商會員處購物消費滿120元以上,，向?qū)殕坦局Ц断M金額10%的現(xiàn)金,，即可注冊成為返利會員參與消費額雙倍返利，可獲一倍現(xiàn)金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利,。

金喬網(wǎng)在全國各地設立省,、地區(qū)、縣(市,、區(qū))三級區(qū)域運營中心,，各運營中心設區(qū)域代理，由經(jīng)銷商會員負責本區(qū)域會員的發(fā)展和管理,，享受區(qū)域范圍內(nèi)不同種類業(yè)績一定比例的提成獎勵,。

被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區(qū)域總代理。至案發(fā),，金喬網(wǎng)注冊會員3萬余人,，其中注冊經(jīng)銷商會員1.8萬余人，在全國各地發(fā)展省,、地區(qū),、縣三級區(qū)域代理300余家，涉案金額1.5億余元,。葉青松直接或間接發(fā)展下線經(jīng)銷商會員1886人,，收取浙江省區(qū)域會員保證金、參與返利的消費額10%現(xiàn)金,、區(qū)域代理費等共計3000多萬元,，通過銀行轉(zhuǎn)匯給葉經(jīng)生。葉青松通過抽取保證金推薦獎金,、股權分紅,、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬元,。

2013年8月23日，浙江省松陽縣人民法院判決認定被告人葉經(jīng)生,、葉青松構成組織,、領導傳銷活動罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年,，并處罰金人民幣150萬元,，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬元,，扣押和凍結的涉案財物予以沒收,，繼續(xù)追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后,，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級人民法院經(jīng)審理,，認定原判事實清楚,，證據(jù)確實、充分,，定罪準確,，量刑適當，審判程序合法,，駁回上訴,，維持原判。

“該案的指導意義在于,，明確了對于組織者或者經(jīng)營者利用網(wǎng)絡發(fā)展會員,，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門費’為條件獲得提成和發(fā)展下線的資格，通過發(fā)展人員組成層級關系,，并以直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù),，引誘被發(fā)展人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物,，擾亂經(jīng)濟秩序的行為,，應以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任,?！弊罡邫z黨組成員、副檢察長童建明說,。

扒開“外衣”認清傳銷本質(zhì)

浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織,、領導傳銷活動案的檢察官。他說,，葉經(jīng)生案是當前新型網(wǎng)絡傳銷的典型代表,?！靶滦途W(wǎng)絡傳銷與傳統(tǒng)傳銷的主要區(qū)別就在于，新型網(wǎng)絡傳銷傍上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’,，打著‘金融創(chuàng)新’的旗號,，披著科技的外衣，隱蔽性,、欺騙性更強,。如何區(qū)別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷組織(金融創(chuàng)新與網(wǎng)絡傳銷)，也是我們在辦案過程中碰到的一大難點,?！?/p>

在葉經(jīng)生案辦理過程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費模式的創(chuàng)新,，實現(xiàn)了顧客,、商家和平臺的共贏，不應該對金喬網(wǎng)進行打擊,。但檢察官在審查全案證據(jù)后發(fā)現(xiàn),，葉經(jīng)生等人沒有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務系統(tǒng)，網(wǎng)站功能也非常簡單,，不能適應復雜的電子商務的需求,，公司除了收取保證金、10%的消費款(實質(zhì)上是入門費),，沒有其他經(jīng)營收入,，金喬網(wǎng)所有人財物的安排及主動活動都是圍繞如何引誘消費者繳納入門費、自己從中牟利展開,。

在法庭訊問過程中,，葉經(jīng)生也承認金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費用支付給前期的加入者?！斑@就符合傳銷犯罪活動沒有創(chuàng)造價值,，用加入者的財物支付給前加入者，通過發(fā)展下線牟利的騙取財物本質(zhì),?！编u利偉說。

鄒利偉介紹,，現(xiàn)在的網(wǎng)絡傳銷犯罪花樣形式非常多,，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡購物返利模式，他們在辦案過程中,，接觸和了解到的案件類型還有虛擬幣模式(以投資,、銷售虛擬幣為名，以靜態(tài),、動態(tài)收益為誘餌,，發(fā)展下線),、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入),，微商傳銷模式(在微信,、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點擊廣告返利模式(宣稱只要點擊廣告就能獲利),，慈善互助模式(打著慈善互助的口號欺騙用戶)等,。

“針對這一系列新型的網(wǎng)絡傳銷案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷,，我們把握的一條基本原則是,，只要組織者、領導者以拉人頭,、發(fā)展下線作為他的生存方式,，組成金字塔式的層級關系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù),，就是傳銷活動,。這個也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標準，是我們辦案人員專業(yè)的判斷,。”鄒利偉說,。

練就識破傳銷的慧眼

在實踐中,，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷活動呢,？鄒利偉建議把握以下三點：

第一,，了解新型網(wǎng)絡傳銷的慣用詞。如果看到資本運作,、消費返利,、愛心互助、原始股,、虛擬幣,、動態(tài)收益、靜態(tài)收益,、推薦獎,、報單獎、對碰獎這些傳銷慣用詞,，就要有所警覺,，不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次辦理的葉經(jīng)生案,，就是通過消費返利,、推薦獎去引誘,、欺騙老百姓。

第二,，判斷高額收益來源是否合理,。有些公司打著一夜暴富、躺著賺錢的口號,，我們要判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經(jīng)營規(guī)律,、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼,，要保持頭腦清楚,，理性判斷。葉經(jīng)生等人承諾只要繳納10%的消費款,，就能獲得200%的返利,，這個明顯不符合正常的商業(yè)規(guī)律。

第三,，遇到收入門費,、拉下線就要高度警惕。傳銷實質(zhì)上就是上線瓜分下線投入資金的圈錢游戲,，要想獲得傳銷資格就要繳納入門費,，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷商會員的入門費,，會員通過發(fā)展下線獲得推薦獎,，發(fā)展人數(shù)越多收益就越多，層級也越高,。網(wǎng)上有人編了句順口溜,，“入會只需把錢交，一拉人頭就回報,，拉人越多層級高”,。符合這些特征，基本上就可以判斷是傳銷了,。

(本報記者 龔亮)