山東滕州打掉11個(gè)假網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)抓獲涉案人員150人

法制網(wǎng)訊 記者徐鵬 通訊員李繼斌 劉陽河 比特幣、首飾銀,、首飾金……這些被中國(guó)禁止在網(wǎng)上交易的產(chǎn)品被一些違法犯罪人員鏈接到所謂的微盤網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)內(nèi)，鼓吹買漲買跌都可以賺錢,，吸引眾多投資者投資交易，再通過操作平臺(tái)將投資者資金轉(zhuǎn)移,，從中騙取暴利,。近期，山東滕州警方從一起小案入手,，經(jīng)過2個(gè)多月的順線追查,，打掉網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)11個(gè)，抓獲涉案人員150人,，押作案電腦360臺(tái),、汽車12輛、手機(jī)341部,，該團(tuán)伙短短兩個(gè)月詐騙金額多達(dá)2000余萬元,，截?cái)嗔诉@個(gè)隱藏在7省10個(gè)地市的黑色交易鏈接。

2017年5月31日,，滕州市公安局刑警大隊(duì)辦案民警接到在來滕州經(jīng)商的湖南籍女子朱某報(bào)案稱：5月25日受人誘騙在“通匯服務(wù)中心”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)理財(cái)時(shí),，被騙現(xiàn)金1萬元,。辦案民警接到報(bào)案后,，歷經(jīng)18天縝密偵查，捕捉到了嫌疑人的蹤跡,，并鎖定作案窩點(diǎn)的具體位置在鄭州某大廈內(nèi),。

滕州市公安局黨委根據(jù)案情，立即制定跨省抓捕方案,，并命令由分管刑偵工作的副政委孫茂彬,，刑警大隊(duì)長(zhǎng)趙忠宇于6月18日18時(shí)，帶領(lǐng)40名民警趕往鄭州,，會(huì)同先期偵查的民警,，將隱藏在某大廈的名為大印公司的詐騙平臺(tái)一網(wǎng)打盡，當(dāng)場(chǎng)抓獲以康某,、周某為首的49名犯罪嫌疑人,。

康某到案后交待了其犯罪事實(shí)：2017年4月份,，康某在“某網(wǎng)站”發(fā)現(xiàn)一個(gè)自稱“秀某”的人在網(wǎng)上出售微盤信息，通過與“秀某”多次交談,，得知該微盤是系偽造的假平臺(tái),，具有風(fēng)控(風(fēng)險(xiǎn)控制)功能，能夠在后臺(tái)控制投資者的資金進(jìn)出,。于是,，康某花了2萬元購(gòu)買了這一微盤平臺(tái)，在鄭州市大廈寫字樓內(nèi)租用工作室,，招聘男女員工,，冒充離異的成功男子或單身女子，在珍愛網(wǎng)上專門查找離異的單身女子或男子交流感情,，騙取對(duì)方的信任后,，通過網(wǎng)曬假的高消費(fèi)生活，鼓吹高收入,，誘導(dǎo)“對(duì)象”在平臺(tái)投資玉石,、瑪瑙等進(jìn)行理財(cái)，當(dāng)受害人投入資金后,，康某等人以各種理由不讓受害人將錢取出,，從而達(dá)到詐騙目的。

“秀某”的背后一定隱藏一張涉及更多詐騙平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò),。辦案民警綜合分析后迅速制定兩路并查工作方案：一是繼續(xù)深挖康某團(tuán)伙的犯罪事實(shí),；二是抓捕“秀某”，以此為突破點(diǎn),，以點(diǎn)帶面,，揭開全部詐騙網(wǎng)絡(luò)。

抓捕“秀某”的民警多路偵查鎖定了“秀某”的公司位于深圳市后,，組成7 人的抓捕組遠(yuǎn)赴深圳,，在可疑小區(qū)、路段蹲守,、跟蹤9天,，于6月30日在深圳市某大廈將犯罪嫌疑人秀某及其4名員工抓獲。通過對(duì)其電腦的勘驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)有24個(gè)詐騙平臺(tái)正在運(yùn)行,。

為此，滕州市公安局從刑警,、網(wǎng)警,、圖偵及有關(guān)派出所抽調(diào)40名警力成立“5.31”專案組，明確偵查方向,，在棗莊市公安局的指導(dǎo)下,，實(shí)施全鏈條打擊,。

專案組對(duì)截獲的24個(gè)詐騙平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)分析后，發(fā)現(xiàn)了隱藏在福建,、廣東,、江西、江蘇,、河南,、河北、浙江7省10個(gè)地市的11個(gè)詐騙平臺(tái),，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織龐大,，從平臺(tái)制造商——平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商——會(huì)員單位——代理商，呈金字塔式分布排列,，并且每一級(jí)都有各自發(fā)展的業(yè)務(wù)員,，分布在各地。專案組民警掌握了詐騙團(tuán)伙的脈絡(luò)和詐騙事實(shí)后,，分赴各地落地追查,，打掉交易平臺(tái)。

辦案民警進(jìn)一步追查中發(fā)現(xiàn),，該團(tuán)伙的微盤理財(cái)平臺(tái)都是偽造的,，通過所謂的“風(fēng)險(xiǎn)控制”來套取投資者資金的，其“風(fēng)險(xiǎn)控制”有三個(gè)途徑：一是通過“自動(dòng)控制”功能讓每位投資者一天的交易總量(無論交易多少次)處于輸錢的狀況,。二是當(dāng)投資者理財(cái)平臺(tái)賬戶內(nèi)有大量資金是,，嫌疑人就會(huì)通過“自動(dòng)控制”功能限制投資者資金只能進(jìn)不出。三是“風(fēng)險(xiǎn)控制”分析師,，通過在QQ群里發(fā)放“贏利”的截圖,，引誘投資者投資交易。為了讓投資相信,，違法犯罪嫌疑人偽造了有關(guān)證書和授權(quán)牌,，其交易額度從幾塊錢起步上不封頂，短短的兩個(gè)月該平臺(tái)就詐騙金額多達(dá)2000萬元,，受害群體多達(dá)12000人,。

目前，91名主要犯罪嫌疑被滕州公安局提交檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。