當(dāng)心,！網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)用“區(qū)塊鏈”忽悠人

4月17日晚,，一起披著“區(qū)塊鏈”外衣的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案主犯鄭某被西安警方從上海押解回西安,，“4·5”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案告破。

近期“區(qū)塊鏈”概念成為最熱門(mén)的話題之一,，該傳銷(xiāo)組織頭目將“區(qū)塊鏈”打造成傳銷(xiāo)噱頭，建立“消費(fèi)時(shí)代”(DBTC)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。據(jù)介紹,，該平臺(tái)今年3月28日上線，截至4月15日,，已發(fā)展注冊(cè)會(huì)員1.3萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省,、市,、自治區(qū)，涉案金額8600萬(wàn)元,。

4月4日,，西安市公安局經(jīng)偵部門(mén)接到舉報(bào)，迅速展開(kāi)偵查工作,。從事經(jīng)偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的客戶微信群,，在群里通過(guò)和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的組織架構(gòu)以及牟利形式,。同時(shí),，經(jīng)偵部門(mén)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資金交易頻繁,，且資金分散存入集中轉(zhuǎn)出,，也極其符合網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的資金流動(dòng)特征。

確定證據(jù)后,，西安市公安局4月5日成立“4·5”專(zhuān)案組,，經(jīng)過(guò)前期9個(gè)晝夜縝密偵查,、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益,，組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某,、李某，營(yíng)銷(xiāo)副總勾某等9人開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)的事實(shí),。4月15日21時(shí)30分,，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng),，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲,，6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶42個(gè),，涉案金額高達(dá)8600萬(wàn)元,。

據(jù)辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開(kāi)始籌備,，于今年3月28日,，套用“區(qū)塊鏈”概念迷惑大眾，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬貨幣,，并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅,。同時(shí)，該組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開(kāi)虛擬貨幣的推介會(huì),，并花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長(zhǎng),，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。與此同時(shí),，實(shí)施28級(jí)分代管理,，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”,，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),。

據(jù)悉，西安公安局自去年8月至今已進(jìn)行了全市性的大規(guī)模打擊整治傳銷(xiāo)活動(dòng)5次,，累計(jì)出動(dòng)警力1.2萬(wàn)人次,，搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)1058個(gè)，教育遣返傳銷(xiāo)活動(dòng)參與者3000余人,，解救大學(xué)生等受騙群眾30人,。記者 龔仕建