泰安中院通報(bào)審判傳銷犯罪典型案例

傳銷分子發(fā)展15萬會員涉案超14億元

□　本報(bào)記者 徐鵬

近日，山東省泰安市中級人民法院召開新聞發(fā)布會,，發(fā)布全市法院依法審判傳銷犯罪案件工作情況,，并通報(bào)典型案例,。

傳銷犯罪嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益,，極易引發(fā)群體事件,，影響社會和諧穩(wěn)定,，一直是我國刑法重點(diǎn)打擊的經(jīng)濟(jì)犯罪,。2012年以來，泰安市兩級法院認(rèn)真貫徹落實(shí)上級決策部署,，充分發(fā)揮刑事審判打擊職能,，依法從嚴(yán)懲處傳銷犯罪活動(dòng)，共受理一審組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件27件,，審結(jié)27件，判處犯罪分子177人,，其中判處5年以上有期徒刑16人,。

2005年起,，被告人李某某(系香港居民)策劃成立公司進(jìn)行市場經(jīng)營活動(dòng),。2005年9月至2010年10月間，李某某相繼在香港,、內(nèi)地注冊成立了斐梵國際(亞太)有限公司,、斐貝(國際)集團(tuán)有限公司等多個(gè)自然人獨(dú)資或由李某某實(shí)際控制的公司。李某某通過上述公司招募,、組織人員通過網(wǎng)絡(luò)店鋪,，以銷售美體內(nèi)衣,、健康食品、護(hù)膚品,、日用品的名義從事傳銷活動(dòng),。消費(fèi)者通過購買規(guī)定的套餐成為斐梵公司的會員，同時(shí)取得發(fā)展其他人成為會員的資格及繼續(xù)購買產(chǎn)品的資格,，自上而下形成金字塔狀結(jié)構(gòu),。同時(shí)為不斷發(fā)展會員，斐梵公司根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù),、對下線會員的管理,、會員的活躍度等制定積分獎(jiǎng)勵(lì)制度以及給予實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、旅游獎(jiǎng)勵(lì)等,。

截至案發(fā),，斐梵公司共發(fā)展會員152100人，遍布山東,、河南,、河北、北京,、內(nèi)蒙古,、江蘇、上海等十余省市區(qū),，形成約150個(gè)層級結(jié)構(gòu),，非法收入達(dá)14億余元，斐梵公司為此支付給會員各種獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)7.9億余元,。

法院審理認(rèn)為,，斐梵公司以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者購買商品成為會員,，獲得加入資格,，直接、間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù),，騙取他人財(cái)物14億余元,，其行為嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，故應(yīng)依法認(rèn)定斐梵公司系傳銷組織,。被告人李某某,、郭某某、陶某,、黃某某,、王某某、馬某系該傳銷組織的發(fā)起者、策劃者,、管理者或宣傳者,，對該組織的建立及逐步壯大起重要作用，其行為均已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,。

據(jù)此，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處被告人李某某有期徒刑10年，并處罰金100萬元,；判處被告人郭某某有期徒刑6年,，并處罰金50萬元；判處被告人陶某有期徒刑5年,，并處罰金40萬元,；判處被告人黃某某有期徒刑5年，并處罰金30萬元,；判處被告人王某某有期徒刑5年,，并處罰金30萬元；判處被告人馬某有期徒刑3年,，緩刑5年,，并處罰金20萬元。

泰安市中院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，本案涉案金額達(dá)14億余元,，發(fā)展會員15.2萬人，波及十余省市區(qū),，是近年來泰安市法院審理的涉案金額最大,、涉及人數(shù)最多、波及地域最廣,、重刑率最高的一起傳銷活動(dòng)犯罪案件,。

在趙某某、劉某某,、孫某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，2011年底,，被告人趙某某通過他人介紹加入天元公司做保健品銷售,，學(xué)習(xí)通過網(wǎng)站銷售產(chǎn)品發(fā)展會員的運(yùn)營模式。2012年2月,，被告人趙某某,、劉某某以天元公司工作人員的身份，以銷售天元公司保健品“銀花蒜寶膠囊”和“龍藏膠囊”的名義,，設(shè)立天元公司銷售網(wǎng)站,，其間趙某某發(fā)展被告人孫某某為其下線會員，并投資成立了天元公司大連專賣店,，孫某某任店長,。被告人趙某某、劉某某,、孫某某在該網(wǎng)站上注冊多個(gè)會員號,，構(gòu)建交納會員費(fèi)注冊成為會員并層層發(fā)展下線會員抽取提成的銷售模式，通過高額返利引誘大量發(fā)展會員,。截至案發(fā),，該銷售網(wǎng)站查詢系統(tǒng)顯示總收入為1965萬余元，公司剩余1431萬余元,。趙某某,、劉某某將部分款項(xiàng)用于購置房產(chǎn)、轎車,、償還個(gè)人債務(wù)等,。

最終，法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處被告人趙某某有期徒刑6年6個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元,；判處被告人劉某某有期徒刑7年,，并處罰金人民幣10萬元；判處被告人孫某某有期徒刑4年,，并處罰金人民幣5萬元,。

“本案系一起較為典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，被告人通過商品銷售網(wǎng)站推行會員制度,，以銷售保健品為名義,，通過高額返利為誘餌構(gòu)建交納會員費(fèi)注冊成為會員并層層發(fā)展下線會員抽取提成返利的銷售模式?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說,。

近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷違法活動(dòng)日益突出,，特別是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng),、網(wǎng)絡(luò)購物等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，打著所謂“電商”“多層分銷”等名義從事傳銷活動(dòng)屢見不鮮,。網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)因其主體和標(biāo)的虛擬性,、行為跨地域性等特點(diǎn)，往往具有蔓延速度快、涉及人員多,、波及地域廣,、涉案金額大等特點(diǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾利益,，影響社會和諧穩(wěn)定,。