ICO造假調查

寫白皮書網上叫價3600,，可虛構海外背景

“英雄鏈”,、“影視鏈”等涉嫌宣傳造假或虛構團隊成員；網上代寫項目白皮書,，哈佛耶魯專家,、蘋果谷歌程序員都可以偽造

虛擬貨幣價格的大漲，使得ICO這門生意再度火熱，也引起了監(jiān)管層的關注。2月6日,，北京市互聯(lián)網金融行業(yè)協(xié)會發(fā)文，提示“虛擬貨幣”,、ICO等熱門金融現象背后的風險。北京互金協(xié)會稱,，隨著各國政府加強對“虛擬貨幣”,、ICO、“虛擬數字資產”交易等領域的監(jiān)管,，部分境外機構存在被所在國政府強制取締的風險,，部分境外機構因存在明顯的技術風險、合規(guī)風險已被限制訪問,。境內金融消費者轉向境外機構參與的業(yè)務將面臨確定的風險,。

此前的1月26日，中國互聯(lián)網金融協(xié)會發(fā)文,，提示境外ICO與“虛擬貨幣”交易風險,。風險提示稱，由于國際上也普遍缺乏規(guī)范,，目前境外的交易平臺一樣存在系統(tǒng)安全,、市場操縱和洗錢等風險隱患。

受監(jiān)管影響,，轉向地下,、海外的ICO交易，出現了新的交易特征,。ICO市場原有的“私募輪”替代了之前的“公募”,，公開宣傳、路演會變?yōu)槲⑿湃骸Q群中的小范圍介紹,、聯(lián)系,。在項目發(fā)幣后，有的虛擬幣一夜上漲10倍,，也有的上線即破發(fā),。

隨著ICO市場帶來的財富效應，從撰寫白皮書,，到編寫項目代碼的一條龍服務已經形成,。新京報記者從淘寶上一家做區(qū)塊鏈ICO項目書撰寫的商家處了解到，一套標準的ICO白皮書僅需要3600元,。而據業(yè)內人士介紹,，編寫一套發(fā)幣的代碼，3萬元以內就可以完成,。

利益驅使之下,，ICO代投跑路、項目虛假陳述的現象增多,。有投資者告訴記者：“買ICO就像賭博,，賭贏了就是1倍以上的收益，賭輸了可能要損失90%,?！?/p>

投機項目“花樣百出”，TFBOYS被ICO

早在2017年9月,，中國人民銀行等七部委就聯(lián)合發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,，明確指出，自公告發(fā)布之日起,，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止,。經歷監(jiān)管風暴后的ICO，仍然在“創(chuàng)新”的道路上行進,，包括衣食住行在內的各行各業(yè)幾乎都有ICO項目“承包”,，養(yǎng)豬有ICO項目、養(yǎng)雞也有ICO項目,。

而更具流量,、人氣的娛樂明星，顯然更適合成為ICO投機者的“優(yōu)質”標的,，TFBOYS近期就被蹭了一把熱點,。

2月10日，自稱TFBOYS飯票(TFBC)的ICO項目上線,。該項目網站稱,，項目由TFBOYS區(qū)塊鏈粉絲后援團體創(chuàng)立,，是全球首個基于區(qū)塊鏈技術的偶像飯圈數字通證(Token)。

按照項目網站介紹,，“TFBC基于以太坊技術,，確保每一張TFBC在互聯(lián)網中永久存在，粉絲持有的記錄也將被永久記載,，穿越世紀不可磨滅,。”

項目總計將發(fā)行59993157枚代幣,，60%留給明星團隊,，40%由投資者認購。項目官方將認購比例定為1個以太坊可以兌換3000個TFBC,。記者按照2月11日的以太坊幣價計算,，一枚TFBC的價格為1.7元，預計整個項目的浮動市值將超過1億元,。

從事區(qū)塊鏈行業(yè)的程序員李忠(化名)認為,，“這個項目就是發(fā)了一種新的代幣，雖然網站稱代幣總量恒定,，但基本代碼都看不到,，更像是一場騙局?！?/p>

當天,，TFBOYS團體所屬的經紀公司，發(fā)表了澄清聲明,。該經紀團隊稱，從未授權任何組織及個人發(fā)行所謂“TFBOYS飯票”,，文中提到的TFBOYS三位本人天然獲得60%純屬造謠,，并懷疑是特定人士盜用TFBOYS組合名義進行非法牟利活動，保留采取法律措施追究的權利,。

即使如此,，依然有不少投資者參與其中，截至2月11日,，記者看到項目網站顯示的參與人數,，已有18272人次參與項目認購，超過400萬個TFBC被認購,，這意味著,，該項目的募資金額已經超過了700萬元。

記者通過其官網的聯(lián)系方式聯(lián)系項目團隊,，截至發(fā)稿時,，該項目團隊未回復記者的采訪請求,。

“英雄鏈”疑宣傳造假，“影視鏈”虛構團隊成員

除了蹭明星熱度,，一些海外ICO項目,，在宣傳上，經常增加行業(yè)人士,、公司為其站臺,，增加人氣，吸引投資者認購,。

今年1月份的“明星”項目“英雄鏈”,，就被質疑宣傳造假。

該項目白皮書介紹,，HeroChain公有鏈是一個博彩服務生態(tài)系統(tǒng),，它遵循世界各地的法律法規(guī)，面向全球提供合法的博彩,、娛樂底層基本技術服務,。項目代幣HEC共計50億枚，并且永不增發(fā),。

英雄鏈宣稱,，HAC中國頂級跑車俱樂部創(chuàng)始人付嵩洋、阿斯頓·馬丁(中國)董事長鄭挺,、AG亞游集團澳門董事周天元為項目顧問,。

1月22日，付嵩洋在個人微博上表態(tài)稱,，與該項目沒有合作關系,。鄭挺也在微博表態(tài)稱，與該項目無關,。

記者從AG亞游官方獲得的“澄清公告”顯示,，該公司稱，英雄鏈發(fā)布虛假新聞,，強行與AG亞游集團進行捆綁,。對于這種試圖借助AG亞游在博彩行業(yè)影響力進行炒作造勢的行為，AG亞游表示強烈譴責,。

雖然英雄鏈官方工作人員在社區(qū)中稱,，與付嵩洋已經達成合作協(xié)議，不過后者在微博上否認了這種說法,，并表示將采取法律手段維權,。新京報記者嘗試與“英雄鏈”官方就上述問題進行采訪，截至發(fā)稿時,，對方未有回復,。

除了涉嫌虛假宣傳,，ICO白皮書中虛構團隊成員，也是ICO造假的常用套路,。

“影視鏈”(MDC)白皮書存在團隊成員造假的情況,。該項目宣稱，專注于影視領域去中心化區(qū)塊鏈的應用,，意欲利用區(qū)塊鏈技術解決內容歸屬問題,。不過，記者檢索發(fā)現,，項目白皮書中團隊開發(fā)工程師之一Eugene Kyselov,，其頭像為另一加拿大演員的照片。影視鏈白皮書已經被該團隊刪除,。

目前,，“影視鏈”MDC代幣已被海外交易所下架，停止交易,。影視鏈內部群公告稱,，該項目已退幣。

存在虛構項目成員情況的還有“礦世幣”,。礦世幣(BMB)號稱要建立投資基金,、高收益率的比特幣理財平臺和量化交易，最終達到礦世幣高市場流通性,。

在白皮書成員一欄中,，首席社群官為俄羅斯人，并配有一張頭像,。檢索該圖像發(fā)現,，該照片為美國攝影師哈羅德·桑德所拍攝的俄羅斯傳統(tǒng)人物肖像圖，并在網絡上公開出售,。據幣世界求證,，礦世幣相關負責人解釋稱“人在西伯利亞”、“不經常聯(lián)系”,，最后稱“掛個名而已”。

代投費5%-10%,，圈錢跑路頻發(fā)

2017年9月,，監(jiān)管層禁止ICO后，國內ICO活動轉向地下,，原有的ICO項目停止,，部分ICO項目前往海外發(fā)幣。趙明(化名)是一位幣圈資深玩家,，據他介紹,，ICO整治后,，國內ICO沒有了公開路演，ICO項目開始在ICO微信群,、QQ群中傳播,。

早期參與虛擬貨幣炒作的人，一部分成為了ICO代投群中最早的一批群主,。趙明介紹,，最開始這批人會在群里翻譯海外ICO項目的英文白皮書，并且對一些項目的真實性做出初步評測,，后來就逐漸給群里的投資者直接提供投資建議,。

2017年12月初，比特幣,、以太坊等主流虛擬貨幣大幅上漲,，帶動了山寨幣行情，新幣翻5倍的火熱行情重現,。這使得投資ICO項目成為當時“穩(wěn)賺不賠”獲利巨大的生意,。

游走在國內監(jiān)管邊緣的ICO項目，開始采取以“私募”代替“公募”的形式,，ICO代投群的群主通過向ICO項目爭取私募份額,，繼而在微信群、QQ群中向投資者兜售,。代投者會收取代投金額5%-10%作為提成,。

代投群中，群主會主動推薦ICO項目,，發(fā)出代投鏈接,，對項目感興趣的投資者會主動與群主聯(lián)系。

趙明告訴記者,，“這里存在很多貓膩,，比如有的代投群主，會先按規(guī)定投幣,，如果這個代幣開盤大漲,，那么他很可能就自己把利潤吞下來，然后向其他玩家謊稱沒有發(fā)幣,，原價退幣,；如果跌的話，就正常給其他玩家發(fā)幣,，他還能賺提成,，不需要承擔風險?！?/p>

據投資者反映,，暴利面前,，一些小的代投方會以各種理由，不給投資者發(fā)幣,，自己獨吞高額利潤,，最后退幣，解散微信代投群,。

記者在炒幣社區(qū)檢索發(fā)現,，有數十條代投跑路的消息，受騙者會在社區(qū)公布騙子的微信號,、QQ號,、錢包地址，提醒其他投資者不要再被騙,。

“圈內經常傳出代投跑路的消息,，一些投資者輕信這些騙子能夠獲得私募份額，就輕易打幣,，騙子拿到幣后就會直接斷絕聯(lián)系,。由于ICO在國內本身就是禁止的，投資者幾乎無法從法律渠道維護自己的權益,?！壁w明表示。

由于ICO項目從募集到發(fā)幣,，通常要1到3個月的時間,，這期間的BTC、ETF差價也使得代投者可以有套利空間,?！耙恍┐笕褐?，行情好的情況下，一個月可以獲利上百萬,?！壁w明稱,。

3600元寫一份ICO白皮書,，可虛構海外背景

記者在淘寶網檢索發(fā)現,，有多家淘寶店鋪稱可以提供撰寫ICO白皮書的服務。

一位客服人員稱,，“撰寫一份ICO白皮書3600元,，這是起步價，根據最終意向最后協(xié)商,?！痹摽头藛T希望記者提供項目的主要思路,，其稱：“主要是項目幣交易邏輯,、項目幣應用場景,、盈利模型、公開售賣計劃這幾塊,?！?/p>

當記者詢問其能否幫忙添加團隊海外背景，希望不被網絡檢索發(fā)現時,，對方稱：“可以”,。

在另一家店鋪中，記者得到了相同的回復,?？头藛T還稱：“哈佛、耶魯,、斯坦福,、劍橋的專家，或者是蘋果,、谷歌的程序員身份,，我們都可以偽造，并且保證頭像在網絡上找不到,?！?/p>

在代幣發(fā)行階段，市場上也已出現提供專業(yè)服務的公司,，提供包括代幣發(fā)行,、場內幣幣交易系統(tǒng)、場外點對點交易系統(tǒng),、區(qū)塊鏈錢包等多種業(yè)務的服務,。

記者在一個QQ群中，聯(lián)系到一家名為“一鳴科技”的外包公司,。該公司稱,，代幣發(fā)行業(yè)務目前報價在3萬元以內。

據記者了解,，目前ICO代幣的發(fā)行門檻較低,。2013年年末，以太坊系統(tǒng)誕生,，該系統(tǒng)是一款能夠在區(qū)塊鏈上實現智能合約,、開源的底層系統(tǒng)。程序員基于以太坊的底層系統(tǒng),，簡單修改后就可以分離出一種新的ICO幣,。

目前，網絡上已經有多種代幣發(fā)行教程。據業(yè)內人士介紹,，程序員如果想要擁有一款屬于自己的簡單“代幣”,，按照教程自學兩三個小時就可完成。

為何要買“空氣幣”,？玩家賭上市暴漲

ICO多數為“空氣幣”,，幾乎成為幣圈的潛規(guī)則，但為何還會有如此多的投資者甘愿進場冒險,？

張?zhí)焓且幻磶耪?，他表示，新幣上交易所后的巨大漲幅,，給投資者帶來極大的誘惑,。

張?zhí)炫e例稱，以亦來云為例,，該項目稱,，將通過構建區(qū)塊鏈驅動的智能萬維網，實現大型去中心化應用運行和數字內容的安全,、可信交易,，打造開放、共享的亦來云智能經濟生態(tài),。由于受到部分業(yè)內資深人士認可,，該項目在交易所交易后，上漲近5倍,，如果與早期私募價格相比較,，亦來云在交易所交易后，價格一度上漲近30倍,。

不過這種情況已經出現改變,。

張?zhí)旄嬖V記者，“市場太亂了,，現在一批投機者已經不滿足在二級市場收割韭菜,，他們現在打算在ICO的時候就收割中小玩家?！?/p>

“以前有5倍幣,、10倍幣，現在一個新幣上市,，有可能一個小時就暴跌89%,，根本沒有團隊拉高市值再出貨，或者做一做莊,，穩(wěn)定幣價,?！睆?zhí)旆Q。

以火幣pro為例,，記者統(tǒng)計整理了近期新上線代幣的破發(fā)情況,，截至發(fā)稿時，僅在USDT交易區(qū),，破發(fā)新幣就已經有12個，幣價腰斬在破發(fā)新幣中較為普遍,。

張?zhí)旆Q：“以前大家迷信大平臺,，上了大交易所就感覺幣價穩(wěn)了，現在完全不是那個邏輯,，不靠譜的幣一周內就會破發(fā),，這樣有些在認購時簽鎖倉協(xié)議的投資者損失慘重?！?/p>

新入市的炒幣者王明(化名)告訴記者,，他2月份投資了包括ELF、RUff在內的多種新發(fā)代幣,，由于幣價持續(xù)大幅下跌,，一周時間內，他投入的資金已經損失了60%,。

半個月兩次警示海外ICO風險

目前國內搞ICO是禁止的,。中國科技金融法律研究會理事、大成律師事務所合伙人肖颯律師認為,，根據2017年9月4日《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》,，代幣發(fā)行被認為是一種“融資”行為，其核心目的是融資主體通過代幣的違規(guī)銷售,、流通,，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,。

肖颯表示,，上述法規(guī)認為代幣發(fā)行本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資,、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動,。

近期監(jiān)管部門對海外ICO,、地下ICO越加重視。1月26日,，互金協(xié)會發(fā)文警示海外ICO風險,。

互金協(xié)會表示，目前，有關管理部門對境內ICO行為及“虛擬貨幣”交易場所的清理整治工作已基本完成,，其間有部分投資者轉向境外開展相關活動,。根據國家相關管理政策，境內投資者的網絡訪問渠道,、支付渠道等可能會受到影響,，投資者將蒙受損失。同時,，由于在國際上也普遍缺乏規(guī)范,，目前境外的交易平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風險隱患,。

在去年9月,，央行等七部委對ICO實施禁令前，也是互金協(xié)會提前向投資者警示風險,?；ソ饏f(xié)會1月26日的表態(tài)，讓不少從業(yè)人員相信,，新的監(jiān)管動作或將臨近,。

2月6日，北京互金協(xié)會也提示了風險：“虛擬貨幣”平臺,、ICO平臺將業(yè)務活動轉移到中國境外,，有部分社交平臺、非銀行支付機構為這些業(yè)務提供服務便利,，公開誘導不具備識別能力的公眾繼續(xù)開展高金融風險業(yè)務,，甚至出現演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢,、跨境金融詐騙,、跨境傳銷、非法交易,、侵犯個人隱私,、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為的傾向,。

另一方面,，此前“安居”香港的虛擬貨幣交易平臺，部分ICO項目將面臨監(jiān)管壓力,。

2月9日,，香港證監(jiān)會發(fā)布《證監(jiān)會告誡投資者防范加密貨幣風險》的公告(簡稱“公告”)。

該公告稱,，證監(jiān)會先后致函七家位于香港或與香港有聯(lián)系的加密貨幣交易所,，警告它們不應在未領有牌照的情況下買賣屬于“證券”的加密貨幣,。證監(jiān)會亦先后致函七個ICO發(fā)行人。證監(jiān)會將會繼續(xù)密切監(jiān)察ICO活動,，且不會姑息任何違反香港證券法例的行為,。

國外的炒幣風險也在增加，監(jiān)管已經出手,。

1月27日,，日本最大的加密貨幣交易所之一Coincheck被黑客攻擊，平臺巨額NEM(新經幣)被盜,，這批丟失的新經幣價值5億美元,。

據媒體報道，美國證交會(SEC)日前表示,，已獲得法院指令，查沒了數字貨幣銀行公司AriseBank所持數字貨幣,，這被業(yè)界認為是美國聯(lián)邦監(jiān)管機構對ICO市場規(guī)模最大的一次介入,。此外，歐洲證券和市場管理局(ESMA)公布的監(jiān)管工作議程顯示,，2018年的首要任務之一就是監(jiān)督金融創(chuàng)新的發(fā)展,，金融創(chuàng)新包括數字貨幣和區(qū)塊鏈技術。

新京報記者 王全浩