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致17萬(wàn)人損失57億元 “龍炎”非法集資案一審宣判
新華社杭州1月9日電(記者陳曉波)記者從杭州中院獲悉,8日,,該院對(duì)致17萬(wàn)人損失57億元的“龍炎”非法集資案作出一審宣判,,兩名主犯構(gòu)成集資詐騙罪,,被判處無(wú)期徒刑,。
經(jīng)法院審理查明:黃定方于2014年9月起在西安等地參與傳銷(xiāo)活動(dòng),。2015年1月,,黃定方仿照江蘇閏大公司的湯留?。戆柑幚恚┡c杭州炎黃茶葉公司實(shí)際控制人蔡克意的操作模式,,籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司,,由炎黃公司為龍炎公司提供茶葉和公司股份,由后者以銷(xiāo)售茶葉返利的方式非法集資,。
在自有資金短缺并且明知該返利模式必然虧損,、無(wú)法持續(xù)履約的情況下,黃定方以高額返利為誘餌,,并以虛夸投資項(xiàng)目,、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任,通過(guò)會(huì)議宣講,、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣等方式,,向社會(huì)不特定人員騙取資金,;蔡克意為牟取暴利,按照預(yù)謀的方式,,提供茶葉和股份供龍炎公司會(huì)員購(gòu)買(mǎi)和兌換,,并為龍炎公司介紹辦公地點(diǎn),參與龍炎公司的會(huì)議培訓(xùn),;孫世佳先后擔(dān)任龍炎公司董事長(zhǎng)秘書(shū),、總裁,負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)的全面工作及投資事務(wù),,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù),,介紹他人參與集資;丁文萍擔(dān)任龍炎公司財(cái)務(wù)總監(jiān),,負(fù)責(zé)集資款的管理和資金進(jìn)出,。
黃定方為擴(kuò)大影響,進(jìn)一步誆騙公眾投資,,還伙同蔡克意等人成立炎黃國(guó)際公司,,由闞越負(fù)責(zé)操作所謂的美國(guó)“上市”事宜,而后,,黃定方,、蔡克意等人通過(guò)虛假宣傳向會(huì)員銷(xiāo)售炎黃國(guó)際的股份。闞越等17人在明知黃定方進(jìn)行非法集資活動(dòng)的情況下,,先后參與并分工配合,。
至案發(fā),龍炎公司通過(guò)吸納會(huì)員網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單,、銷(xiāo)售股權(quán)換購(gòu)證等方式向20余萬(wàn)名社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)156億余元,,造成17萬(wàn)余名會(huì)員的集資款共計(jì)57億余元不能返還。
法院認(rèn)為,,被告人黃定方,、蔡克意、丁文萍,、孫世佳的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪,,分別判處黃定方、蔡克意無(wú)期徒刑,,判處丁文萍有期徒刑12年,、孫世佳有期徒刑10年。其余17人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,,分別判處9年及以下有期徒刑,,其中部分被告人適用緩刑。法院責(zé)令21名被告人退賠違法所得57億余元,,發(fā)還各集資參與人,。(完)
編輯:周佳佳
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