案發(fā)地點(diǎn)：河北省唐山市

案發(fā)緣由：一居民在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)

“這是一起跨省,、跨境、特大復(fù)合型地下錢(qián)莊案,?！苯?，河北省唐山市公安局黨委委員,、副局長(zhǎng)李福三在接受告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō),，唐山市公安局跨省作業(yè),、深入偵查,，最終成功告破這起公安部督辦,、涉案金額達(dá)400億元的特大地下錢(qián)莊案，一舉打掉地下錢(qián)莊4個(gè),，抓獲犯罪嫌疑人17名,，凍結(jié)賬戶(hù)2073個(gè)，凍結(jié)資金3.4億多元人民幣,。

據(jù)了解,，此案?jìng)赊k難度之大、涉案金額之大,、取得戰(zhàn)果之大,，在河北省尚屬首例。

深挖線索地下錢(qián)莊浮出水面

2015年8月,，公安部交辦唐山市公安局核查一條線索,，涉及唐山市一張姓居民在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。該線索牽出了這起地下錢(qián)莊案件,。

唐山市公安局在核查張某財(cái)產(chǎn)來(lái)源及合法性的過(guò)程中,，發(fā)現(xiàn)其財(cái)產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外是通過(guò)非法途徑,，即通過(guò)在廣東境內(nèi)某些沒(méi)有得到國(guó)家相關(guān)行政許可的地下錢(qián)莊,，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、外幣對(duì)敲的方式將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外,。

能完成如此數(shù)筆巨款的匯兌轉(zhuǎn)移,，絕非一般“散戶(hù)”所為,。李福三受委派牽頭召集經(jīng)偵,、網(wǎng)安等多警種聯(lián)動(dòng)，成立了“11·25”專(zhuān)案組,。初步偵查發(fā)現(xiàn),，轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后，確實(shí)隱匿著幾個(gè)龐大的地下錢(qián)莊,。2016年1月,，公安部指定此案由唐山市公安局管轄,。2月2日，唐山市公安局對(duì)此以“非法經(jīng)營(yíng)案”正式立案?jìng)刹椤?月7日,，此案被列為公安部督辦案件,。

經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，專(zhuān)案組逐步摸清了4個(gè)地下錢(qián)莊團(tuán)伙的組織架構(gòu),，進(jìn)而篩選出位于塔尖的重點(diǎn)犯罪嫌疑人,。經(jīng)查明，自2011年以來(lái),，4個(gè)地下錢(qián)莊以營(yíng)利為目的,，通過(guò)家族形式糾結(jié)在一起，在深圳從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng),。

這些地下錢(qián)莊的主要作案手法是：在香港等地以較低價(jià)格收購(gòu)美元,、港幣等外匯，形成離岸“資金池”,。待聯(lián)系好國(guó)內(nèi)客戶(hù)后,，在國(guó)內(nèi)收取人民幣付款，然后通過(guò)其掌握的香港離岸公司賬戶(hù),，將相應(yīng)金額的美元,、港幣等外匯，打入客戶(hù)指定的國(guó)內(nèi)賬戶(hù)或海外賬戶(hù),，從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi),。其涉案資金數(shù)額特別巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪,。

300警力奔赴各地統(tǒng)一收網(wǎng)

經(jīng)過(guò)前期近8個(gè)月的分析研究,，掌握大量有價(jià)值線索后，唐山市公安局20余名民警趕赴廣東深圳,，繼續(xù)對(duì)4個(gè)地下錢(qián)莊和主要犯罪嫌疑人實(shí)施落地偵查,。

歷經(jīng)兩個(gè)多月的艱苦查證，辦案人員基本摸清了4個(gè)地下錢(qián)莊和其中19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律,、特點(diǎn)和日?；顒?dòng)情況。至此,，統(tǒng)一收網(wǎng)條件成熟,，報(bào)請(qǐng)公安部批示后，李福三赴深圳全程指揮收網(wǎng),。

2016年8月7日,，唐山市公安局從各警種和分縣局抽調(diào)300余名民警趕赴深圳和相關(guān)12省市。其中，180余名民警負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù),，100余名民警負(fù)責(zé)執(zhí)行賬戶(hù)凍結(jié)任務(wù),。此次異地用警數(shù)量之大、涉及省份之多,、涉案區(qū)域之廣,，在唐山公安史上尚屬首次。

行動(dòng)前,，公安部經(jīng)偵局副局長(zhǎng)鄧兆峰專(zhuān)程奔赴深圳,，協(xié)調(diào)冀、粵兩地警方工作對(duì)接,，并由深圳警方出動(dòng)警力配合專(zhuān)案組抓捕行動(dòng),。

8月9日14時(shí)30分，唐山,、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響,，各路民警分頭出擊，分別在17個(gè)抓捕地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人15名,，收網(wǎng)行動(dòng)圓滿(mǎn)成功,。

在抓捕行動(dòng)展開(kāi)的同時(shí)，專(zhuān)案組同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶(hù),、作案賬戶(hù)及交易關(guān)聯(lián)賬戶(hù)共計(jì)2073個(gè),，凍結(jié)資金3.4億余元。

統(tǒng)一收網(wǎng)后,，專(zhuān)案組繼續(xù)對(duì)在逃犯罪嫌疑人展開(kāi)追捕攻勢(shì),，并于2016年11月11日，將另一名廣東籍犯罪嫌疑人抓獲歸案,。12月22日,，又有一名犯罪嫌疑人投案自首，余下兩名在逃犯罪嫌疑人目前正在全力抓捕中,。

家族作案相互勾連隱蔽性強(qiáng)

近年來(lái),，地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)愈發(fā)猖獗，各地地下錢(qián)莊相互勾連加劇,，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散,，隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)。而且,，地下錢(qián)莊與各種犯罪活動(dòng)交織,，其危害性越來(lái)越大。

據(jù)李福三介紹,，經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的團(tuán)伙多以宗親家族人員為核心,，組織嚴(yán)密,、分工明確,、手法熟練,、作案隱蔽，一有風(fēng)吹草動(dòng)便迅速轉(zhuǎn)移資金,、銷(xiāo)毀證據(jù),，給偵查破案帶來(lái)一定難度。

該案中,，地下錢(qián)莊主要集中在珠三角,、長(zhǎng)三角等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。相比當(dāng)?shù)鼐?，?lái)自河北唐山的專(zhuān)案組不僅缺少相關(guān)辦案經(jīng)驗(yàn),，而且面臨案發(fā)地、涉案地均遠(yuǎn)在千里之外的諸多困難,。

梳理地下錢(qián)莊資金往來(lái)脈絡(luò)是案件偵破的關(guān)鍵,。據(jù)了解，偵查之初,，專(zhuān)案組民警多次赴公安部和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)中心匯報(bào)協(xié)調(diào)工作,，調(diào)取涉案人員銀行賬戶(hù)數(shù)據(jù)。與該案相關(guān)的銀行數(shù)據(jù),、信息流水多達(dá)100萬(wàn)余條,。

“對(duì)這百萬(wàn)條數(shù)據(jù)的分析研究均由專(zhuān)案組獨(dú)立完成，僅此項(xiàng)工作即耗時(shí)8個(gè)多月,?！崩罡Ｈf(shuō)，海量分析期間,，專(zhuān)案組攻克多個(gè)技術(shù)難題,，進(jìn)而理順并掌握大量有價(jià)值線索，為整個(gè)案件的成功偵破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

根據(jù)梳理出的銀行流水脈絡(luò),，專(zhuān)案組基本確定了4個(gè)地下錢(qián)莊、19名團(tuán)伙成員的塔形結(jié)構(gòu),?？缡刹榛久辶朔缸锵右扇巳粘；顒?dòng)規(guī)律和活動(dòng)半徑,，所有涉案人員基本都在嚴(yán)密監(jiān)視和掌控之中,，為最后統(tǒng)一收網(wǎng)創(chuàng)造了有利條件。為確保人贓俱獲,、畢其功于一役,，唐山市公安局事先制定了嚴(yán)密的抓捕方案，抓捕犯罪嫌疑人、凍結(jié)資金,、收繳作案工具準(zhǔn)確控制在同一時(shí)間點(diǎn),，始終未給嫌疑人留有任何喘息之機(jī)。

“這起唐山市公安局偵辦的部督跨省,、跨境,、特大復(fù)合型地下錢(qián)莊案，是自2016年5月公安部在全國(guó)范圍開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移贓款專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中,，取得的又一重大戰(zhàn)果和經(jīng)典戰(zhàn)例,。”李福三說(shuō),。

在偵辦此案過(guò)程中,，專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)與相關(guān)作案團(tuán)伙關(guān)聯(lián)的涉及騙取國(guó)家出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)金等上游犯罪線索,。目前，案件仍在進(jìn)一步深挖中,。